证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-52
重庆宗申动力机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 9 月 10 日召开
向全体董事送达第十二届董事会第一次会议通知。经全体董事一致同意，本次会
议豁免通知时限要求。
公司第十二届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 10 日在宗申工业园办公大楼
一楼会议室以现场表决的方式召开。
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议由全体董事共同推选左宗申先
生主持，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
董事会董事长的议案》；
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关
规定，选举左宗申先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司
第十二届董事会届满之日止。
董事会专门委员会委员的议案》；
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规
定，董事会对各专门委员会进行了换届改选，具体情况如下：
（1）战略委员会
主任委员（召集人）：左宗申先生
委 员：李耀先生、易继明先生、郑亚光先生、贾滨先生
（2）审计委员会
主任委员（召集人）：郑亚光先生
委 员：胡显源先生、李耀先生、易继明先生、贾滨先生
（3）提名委员会
主任委员（召集人）：易继明先生
委 员：胡显源先生、李耀先生、郑亚光先生、贾滨先生
（4）薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：贾滨先生
委 员：左宗申先生、胡显源先生、易继明先生、郑亚光先生
（5）关联交易委员会
主任委员（召集人）：郑亚光先生
委 员：胡显源先生、黄培国先生、易继明先生、贾滨先生
（6）预算与考核委员会
主任委员（召集人）：左宗申先生
委 员：胡显源先生、李耀先生、黄培国先生、郑亚光先生
以上专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第十二
届董事会届满之日止。
人员的议案》；
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关
规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任黄培国先生为公司
总经理。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任郭强先生、刘源洪先
生、周加平先生、邓伟先生、彭科先生、林艺先生为公司副总经理。
经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，同意聘任
刘源洪先生为公司财务总监。
以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届
董事会届满之日止。
书的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关
规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任林艺先生为公司董
事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满
之日止。
上述议案具体内容详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于董事会完成换届
选举及聘任高级管理人员的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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