证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-052
江苏德源药业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》
等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
监事何建忠和袁丽华因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《北京证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司
拟取消监事会和监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使；
董事会人数由 7 人调整至 7-9 人，并对《公司章程》中相关条款进行修订。
在公司股东会审议通过取消监事会及监事、修订《公司章程》事项前，公司
第四届监事会尚需履行原监事职权，维护公司及全体股东的合法权益。
具体内容详见于公司 2025 年 9 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《江苏德源药业股份有限公司关于取消监事会、调整董事会成员人数暨修
订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-053）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟废止《监事会
议事规则》。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
《江苏德源药业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。
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