证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-041
航天彩虹无人机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
一次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 9 月 9 日以现场结合通讯表决
方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 5 日以书面、邮件和电话方式发出。
本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。经过半数董事推
举，公司董事胡梅晓先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席本次
会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议表决情况
第七届董事会董事长的议案》。
选举胡梅晓先生（简历附后）担任公司董事长，任期自公司董事会审
议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
议案》。
徐学宗先生为战略委员会委员，胡梅晓先生担任召集人。
李祉莹女士为审计委员会委员，熊建辉先生担任召集人。
李祉莹女士为提名委员会委员，徐学宗先生担任召集人。
熊建辉先生为薪酬与考核委员会委员，李祉莹女士担任召集人。
以上各委员会委员的任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董
事会届满之日止。
各专门委员会成员简历详见 2025 年 8 月 22 日《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事会第二十八次会议
决议公告》（公告编号：2025-033）。
总经理的议案》。
同意聘任文曦先生（简历附后）为公司总经理，任期自公司董事会审
议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
详 见 2025 年 9 月 11 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任公司总经理的公告》。
高级管理人员的议案》。
同意聘任兰文博先生、宋方超先生、黄伟先生为公司副总经理；孙守
云先生为公司财务总监；房帅先生为公司总法律顾问（上述人员简历附后）
。
任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
董事会秘书的议案》。
同意聘任杜志喜先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过
之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
详 见 2025 年 9 月 11 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
证券事务代表的议案》。
同意聘任赵琦先生为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过
之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
详 见 2025 年 9 月 11 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
三、备查文件
特此公告
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二○二五年九月九日
附件 1：胡梅晓先生简历
胡梅晓先生，男，1974 年 10 月出生，中共党员，工商管理学硕士学
位，研究员。曾任北京空气动力研究所人事教育处副处长、所办公室主任，
中国航天空气动力技术研究院院办公室主任、院长助理、副院长，彩虹无
人机科技有限公司董事兼总经理、北京航天益森风洞工程技术有限公司董
事长、北京航天特种设备检测研究发展有限公司执行董事。现任中国航天
空气动力技术研究院院长、航天彩虹无人机股份有限公司董事长。
截止公告披露日，胡梅晓先生持有公司股份 15,700 股，占公司总股
本 0.00158%，除在上述单位任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，
不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和
公司章程等要求的任职资格。
附件 2：本次聘任高级管理人员简历
工学硕士学位，研究员。曾任彩虹无人机科技有限公司无人机设计部部长、
研发部部长。
截止公告披露日，兰文博先生未持有公司股份，除在上述单位任职外，
与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关
联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是
失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深
圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的
任职资格。
工学硕士学位，高级工程师。曾任航天彩虹无人机股份有限公司无人机国
际事业部副部长、彩虹无人机科技有限公司国际业务部部长。现任航天彩
虹无人机股份有限公司无人机国际事业部部长、彩虹无人机科技有限公司
市场与运营管理部部长。
截止公告披露日，宋方超先生未持有公司股份，除在上述单位任职外，
与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关
联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是
失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深
圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的
任职资格。
学硕士学位，研究员。现任彩虹无人机科技有限公司 X 发展部部长。
截止公告披露日，除在上述单位任职外，黄伟先生持有公司股份
其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所
其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。
理学硕士学位，注册会计师。曾任航天彩虹无人机股份有限公司财经管理
部部长，浙江南洋科技有限公司财务总监，航天彩虹无人机股份有限公司
财务总监。现任宁波东旭成新材料科技有限公司董事长。
截止公告披露日，孙守云先生持有公司股份 19,800 股，占公司总股
本 0.0020%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公
司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深
圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的
任职资格。
工学硕士学位，工程师。曾任中国航天空气动力技术研究院人力资源部副
部长，航天科技集团公司人力资源部（借调）、国务院国有资产监督管理
委员会考核分配局（借调），航天彩虹无人机股份有限公司总法律顾问。
现任航天彩虹无人机股份有限公司党委副书记、纪委书记。
截止公告披露日，房帅先生未持有公司股份，除在上述单位任职外，
与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关
联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是
失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深
圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的
任职资格。
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