潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2025-049
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次
会议于 2025 年 9 月 10 日 10:30 在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相结
合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2025 年 9 月 1 日发
出。本次会议应出席董事为 7 人，出席人数为 7 人，召开符合国家有关法律、法
规和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司及全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担
保的议案》
表决情况：出席会议的董事 7 人，7 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。
为满足公司日常生产经营的资金需求，同意公司向杭州银行股份有限公司北
京分行申请不超过 4,000 万元人民币的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷
款、开立信用证等授信业务），授信期限 1 年；同意公司全资子公司智慧石油（克
拉玛依）投资有限公司（以下简称“智慧石油克拉玛依”）向昆仑银行股份有限
公司克拉玛依分行（简称“昆仑银行”）申请不超过 31,400 万元人民币的综合
授信额度(包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等)，授信有效期 1 年，基于
昆仑银行授信要求，智慧石油克拉玛依以准噶尔盆地九 1-九 5 项目原油销售应
收账款提供质押担保，公司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述授信提供信用担
保，担保额度不超过 31,400 万元人民币，额度在有效期内可循环使用，公司董
事会授权公司管理层办理相关手续。
本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。《关于公司
及全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》详见中国证监会创
业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。
二、审议通过《关于提议召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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公司董事会提议于 2025 年 9 月 26 日（星期五）14:30 在公司大会议室召开
《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指
定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
特此公告。
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