浙江和义观达律师事务所 法律意见书
浙江和义观达律师事务所
关于维科技术股份有限公司
法 律 意 见 书
致：维科技术股份有限公司
浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受维科技术股份有限公司
（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于 2025 年 9 月 10 日召开
的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以
下简称 “《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《维科技术股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与
本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正
本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公
告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以
外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照中国律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
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（一）本次股东大会的召集
本次股东大会经公司第十一届董事会第十三次会议决议同意召开。2025 年 8
月 26 日，公司董事会于指定信息披露媒体发布《维科技术股份有限公司关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，对本次股东大会的召开时间、地点、
出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于 2025 年 9 月 10 日上午 9 时 30 分在宁波市柳汀
街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室召开，根据《公司章程》的相关规定，由
董事长主持本次股东大会。
本次股东大会的网络投票时间为 2025 年 9 月 10 日，采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东大会的股东及股东代理人
本次股东大会的股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 449 人，代表股
份 190958151 股，占上市公司有表决权股份总数的 36.0925%。其中：通过现场
投票的股东 4 人，代表股份 187623410 股，占上市公司有表决权股份总数的
决权股份总数的 0.6303%。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
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出席或列席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员（包
括董监高授权委托代表）以及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席人员均符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资
格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式表决。现场会议以书面
记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由计票人、监票人共
同对现场投票进行计票、监票。网络投票的统计结果由上证所信息网络有限公司
提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次股东大会的监票人、计
票人将两项结果进行了合并统计。会议主持人当场宣布了表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，表决了《维科技术股份
有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》所载明的议案，即《关
于续聘会计师事务所的议案》《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事
规则的议案》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《募
集资金管理制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《独
立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》及《会计师事务所选聘制度》，
并有效通过了上述议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
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