甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
GANSU YASHENG INDUSTRIAL（GROUP）CO.，LTD
二〇二五年九月
目 录
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会资料
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
一、会议的组织方式
（一）本次股东会由公司董事会依法召集
（二）会议时间和召开方式
式
（三）本次会议的出席人员
记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间
内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人
授权委托书参加会议，该代理人不必是公司股东。
二、会议的表决方式
（一）出席本次现场会议的股东或股东代理人和参加网络投
票的股东，按其所持有或代表的有表决权股份的数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权。
（二）网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 17 日至 2025 年
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
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的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
东会召开当日的 9:15-15:00。
网络投票操作流程和注意事项详见公司于 2025 年 8 月 28 日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》披露的《关于召开 2025 年第一次临时
股东会的通知》（公告编号：2025-038）
（三）会议主持人根据上证所信息网络有限公司的统计结
果，宣布议案是否获得通过。
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
会议时间：2025年9月17日（星期三）14:30
会议地点：兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室
会议主持人：董事长连鹏先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，介绍参会人员。
二、主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的有表决
权的股份数额
三、宣读会议须知
四、推选现场计票人、监票人
五、股东会审议议案
六、股东提问和发言
七、现场股东投票表决
八、计票人统计现场会议表决情况，工作人员将现场投票结
果上传上证所信息网络有限公司，并将现场表决结果与网络投票
表决结果进行汇总。
九、监票人宣布表决结果
十、主持人宣读股东会决议
十一、见证律师宣读法律意见书
十二、主持人宣布本次股东会结束
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关于为子公司提供最高额信用担保的议案
各位股东及股东代理人：
本议案已经 2025 年 8 月 26 日公司第十届董事会第九次会议
审议通过，并已于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》进行了披露。现将具体情况汇报如下：
连续性，公司拟为甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司等 7
家全资子公司向金融机构办理融资业务提供总额度不超过人民
币 140,000 万元的信用担保，担保额度自股东会审议通过之日起
一年内有效。
一、担保明细
担保额度 资产负债率
序号 被担保人名称 与公司关系
（万元） （%）
合 计 140,000
全资子公司。
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及担保期间等具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。
二、被担保人基本情况
麦种植、收购、加工、销售；啤酒花颗粒及浸膏加工、销售；纸
箱生产、销售；高科技农业新技术、农业新产品开发、加工；房
屋租赁、场地租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）”
截至 2024 年 12 月 31 日，经审计后的资产总额为 53,896.13
万元，负债总额为 34,967.81 万元，所有者权益为 18,928.32 万元，
资产负债率为 64.88%。2024 年实现营业收入 12,571.40 万元，净
利润 1,256.23 万元。
法定代表人为杨民结，经营范围为“从事货物和技术的进出口业
务（国家限定和禁止进出口的货物及技术除外）；文化办公用品、
日用百货、针纺织品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、纸制
品、床上用品、服装鞋帽、照明电器、化工原料及产品（不含危
险化学品）、体育用品、生鲜果蔬、农产品、副产品、种子、饲
料、农用机械、农具、农用地膜、化肥、有机肥的批发零售；农
业信息咨询、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、
技术转让；瓜果蔬菜、农作物、花卉苗木的种植、收购及销售；
家禽养殖及销售；农机服务；园林绿化、园林技术服务；草坪、
盆景的培育及销售；农药的批发零售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）”
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截至 2024 年 12 月 31 日，经审计后的资产总额为 32,546.65
万元，负债总额为 16,858.96 万元，所有者权益为 15,687.69 万元，
资产负债率为 51.80%。2024 年实现营业收入 29,260.60 万元，净
利润 600.02 万元。
法定代表人为刘文鸿，经营范围为“许可项目：食品销售；农作
物种子经营；食品添加剂生产；食品生产；主要农作物种子生产。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：
货物进出口；农业专业及辅助性活动；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；食品
添加剂销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初级农产
品收购；农副产品销售；食用农产品初加工；普通货物仓储服务
（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”
截至 2024 年 12 月 31 日，经审计后的资产总额为 26,663.65
万元，负债总额为 13,294.72 万元，所有者权益为 13,368.93 万元,
资产负债率为 49.86%；2024 年实现营业收入 15,251.50 万元，净
利润 108.70 万元。
法定代表人为董克勇，经营范围为“种子批发；玉米种植；种子
种苗培育服务；小麦种植；综合零售（除民用枪支（弹药）制造、
配售；制造、销售弩或营业性射击场开设怒射项目、危险化学品
外）；稻谷种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）”
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截至 2024 年 12 月 31 日，经审计后的资产总额为 37,841.55
万元，负债总额为 23,737.80 万元，所有者权益为 14,103.74 万元,
资产负债率为 62.73%。2024 年实现营业收入 37,116.05 万元，净
利润 1,053.67 万元。
产品（包括草粉、草块、草颗粒）的种植、加工、销售；紫花苜
蓿种植、加工、销售；饲料销售；农副产品（不含粮食批发）种
植、销售；农机作业”。
截至 2024 年 12 月 31 日，经审计后的资产总额为 104,901.53
万元，负债总额为 58,612.42 万元，所有者权益为 46,289.11 万元，
资产负债率为 55.87％。2024 年实现营业收入 45,476.00 万元，
净利润 1,761.49 万元。
法定代表人为王宏，经营范围为“农业新技术研发、推广；马铃
薯、菊芋、蔬菜、水果种植（不含种子种苗）；化肥、地膜、农
用机械及配件、农具、初级农产品、植物淀粉销售。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
截至 2024 年 12 月 31 日，经审计后的资产总额为 58,200.81
万元，负债总额为 43,435.52 万元，所有者权益为 14,765.29 万元，
资产负债率为 74.63%。2024 年实现营业收入 20,176.33 万元，净
利润-1,429.53 万元。
法定代表人为谷生勇，经营范围为“节水灌溉标准及人饮用水标
准的各类管材（PVC-U、PVC-M、PVC-O 管材、PE 管材、PP
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管材及排水管道）、型材、板材、配套管件、过滤系统、施肥系
统及滴灌管（带）的生产、销售、设计和安装;节水材料的研发
及循环利用；各类水泵、阀门、喷灌设备及自动化系统的销售、
设计、技术咨询、安装及售后服务；承包各类水利水电工程的设
计及施工；水利和节水项目的投资及技术改造。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
截至 2024 年 12 月 31 日，经审计后的资产总额为 59,655.47
万元，负债总额为 56,178.70 万元，所有者权益为 3,663.65 万元，
资产负债率为 94.17％。2024 年实现营业收入 33,966.63 万元，
净利润 543.01 万元。
请审议。
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关于修订部分管理制度的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善法人治理结构，提升公司治理水平，根据《公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，结合公司实际，公司对《公司独立董
事工作制度》等 5 项制度进行了相应修订：
本议案共有 5 项子议案：
本议案已经 2025 年 8 月 26 日公司第十届董事会第九次会议
审议通过。修订后的管理制度详见公司 2025 年 8 月 28 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》披露的相关公告。
请审议。
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