证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025031
大庆华科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2025年9月9日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025年9月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
室。
股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东29人，代表股份82,736,700股，占公司
有表决权股份总数129,639,500股的63.8206%，符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份82,320,600股，占公司
有表决权股份总数129,639,500股的63.4996%。
通过网络投票的股东27人，代表股份416,100股，占公司有表决权
股份总数129,639,500股的0.3210%。
（2）中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东27人，代表股份416,100股，占公司有
表决权股份总数129,639,500股的0.3210%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股
份总数129,639,500股的0.0000%。
通过网络投票的股东27人，代表股份416,100股，占公司有表决权
股份总数129,639,500股的0.3210%。
（3）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，
公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进
行表决，审议通过了下列议案：
表决情况如下：
同意 反对 弃权
有效表决权 表决
序号 议案
股份总数 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决 结果
（股） 权比例（%） （股） 权比例（%） （股） 权比例（%）
关于修订《公司章程》的
议案
关于修订公司《股东会议
事规则》的议案
关于修订公司《董事会议
事规则》的议案
关于修订公司《独立董事
工作制度》的议案
关于修订公司《董事选举
议案
关于修订公司《募集资金
管理制度》的议案
关于修订公司《对外捐赠
管理办法》的议案
关于修订公司《董事差旅
费管理制度》的议案
关于修订公司《董事、高
考核管理办法》的议案
关于调整 2025 年度日常
关联交易预计的议案
关于选举第九届董事会
非独立董事的议案
选举张彩虹女士为公司
事
选举吕印达先生为公司
事
注：议案1为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上通过；
议案10为关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工有限公司
回避表决，代表股份7133.97万股；
议案11采用累积投票制方式选举，应选非独立董事2人。
其中：出席本次会议中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
有效表决权
序号 议案
股份总数
股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决
（股） 权比例（%） （股） 权比例（%） （股） 权比例（%）
关于修订公司《股东会议事规
则》的议案
关于修订公司《董事会议事规
则》的议案
关于修订公司《独立董事工作
制度》的议案
关于修订公司《董事选举累积
投票制实施细则》的议案
关于修订公司《募集资金管理
制度》的议案
关于修订公司《对外捐赠管理
办法》的议案
关于修订公司《董事差旅费管
理制度》的议案
关于修订公司《董事、高级管
办法》的议案
关于调整 2025 年度日常关联
交易预计的议案
关于选举第九届董事会非独
立董事的议案
选举张彩虹女士为公司第九
届董事会非独立董事
选举吕印达先生为公司第九
届董事会非独立董事
三、律师出具的法律意见
会的人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项均符
合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会及所
形成的决议合法有效。
四、备查文件
议。
第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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