证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025032
大庆华科股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
下简称“公司”
）办公楼一楼会议室以现场会议的形式召开。
及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
会议选举张彩虹女士为公司第九届董事会董事长，任期自董事会通
过之日至第九届董事会届满之日止。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
主任委员：张彩虹女士
委 员：窦岩先生、王威先生、吕印达先生、孙洪海先生、孟欣
先生、李国峰先生（独立董事）、赵云宝先生（独立董事）、崔凤玲女士
主任委员：王涌先生（独立董事）
委 员：张彩虹女士、王威先生、李国峰先生（独立董事）、潘
明先生（独立董事）
主任委员：李国峰先生（独立董事）
委 员：窦岩先生、孟欣先生、王涌先生（独立董事）、赵云宝
先生（独立董事）
主任委员：赵云宝先生（独立董事）
委 员：吕印达先生、王涌先生（独立董事）、潘明先生（独立
董事）、崔凤玲女士
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
股东会以特别决议方式审议。
内容详见公司 2025 年 9 月 10 日发布在《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司
关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》
。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案，本议案需提交股东会审议。
内容详见公司 2025 年 9 月 10 日发布在《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司
关于聘任 2025 年审计机构的公告》
。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2025 年 9 月 10 日发布在《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次
临时股东会的通知》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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