证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-054
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 9 日召
开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议《关于为董事、
监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。因公司全体董事、监事为被保险对象，
基于谨慎性原则，全体董事、监事已回避表决，上述议案将直接提交公司 2025 年第
三次临时股东大会进行审议。
为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、
履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及控股子公司董事、
监事及高级管理人员购买责任保险，具体方案如下：
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会审议授权公司管理层办理公司及控
股子公司董事、监事和高级管理人员责任保险具体购买事宜（包括但不限于确定保险
公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介
机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期
满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
特此公告。
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