证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-057
明阳智慧能源集团股份公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 9 日
(二)股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园，
明阳智慧能源集团股份公司 5 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 41.6143
注：上表中“公司有表决权股份总数”已剔除无表决权的明阳智慧能源集团股份公司回购专
用证券账户股数。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，根据公司《股东大会议事规则》：
“股东大
会由董事长担任会议主持人主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董
事长担任会议主持人主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以
上董事共同推举的一名董事担任会议主持人主持。”因董事长张传卫先生因公务
未能出席本次股东大会，葛长新先生已离任副董事长职位，由半数以上董事共同
推举董事樊元峰先生主持 2025 年第二次临时股东大会。会议采取现场投票及网
络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、
《公司章程》
的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
生、董事张瑞先生、独立董事朱滔先生因公务未出席；
总裁易菱娜女士、副总裁叶凡先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 841,952,124 94.0871 52,762,977 5.8962 148,700 0.0167
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 892,463,267 99.7317 2,250,234 0.2514 150,300 0.0169
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 870,443,264 97.2710 24,270,237 2.7121 150,300 0.0169
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 870,411,564 97.2674 24,276,137 2.7128 176,100 0.0198
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 870,378,264 97.2637 24,307,337 2.7163 178,200 0.0200
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 870,407,564 97.2670 24,274,037 2.7125 182,200 0.0205
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 870,400,042 97.2662 24,285,059 2.7138 178,700 0.0200
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 870,421,964 97.2686 24,262,137 2.7112 179,700 0.0202
(二)累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 票数 得票数占出席会议 是否当选
序号 有效表决权的比例
（%）
(四)关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：无
三、 律师见证情况
律师：周雨翔、蔡腾飞
本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会
议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
特此公告。
明阳智慧能源集团股份公司董事会
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