证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-054
杭叉集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 8 日在浙江省杭州
市临安区相府路 666 号展厅一楼会议室以现场表决方式召开第八届董事会第一次会
议。会议通知于 2025 年 9 月 8 日以通讯方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实
际参会董事 9 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由半数以上董
事共同推举董事赵礼敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投
票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：
根据《公司法》
《公司章程》的规定，为保证董事会有序、高效的运作，更好的
发挥董事会的作用，同意选举赵礼敏先生为公司第八届董事会董事长（简历附后），
任期三年，与公司第八届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》
《公司章程》的规定，为保证董事会有序、高效的运作，更好的
发挥董事会的作用，同意选举方翔先生为公司第八届董事会副董事长（简历附后），
任期三年，与公司第八届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为完善公司法人治理结构，使董事会更好地履行职责，根据《上海证券交易所
股票上市规则》
《公司章程》的有关规定，在董事会下设立战略决策委员会、审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。任期三年，与公司第八
届董事会任期一致。各专门委员会委员及主任委员名单如下：（简历附后）
战略决策委员会：赵礼敏（主任委员）、仇建平、朱亚尔
提名委员会：邹蔓莉（主任委员）、朱亚尔、金华曙
薪酬与考核委员会：朱亚尔（主任委员）、祝立宏、仇菲
审计委员会：祝立宏（主任委员）、邹蔓莉、方翔
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》
《公司章程》的规定，经董事长提名，同意聘任赵礼敏先生为公
司总经理（简历附后），任期三年，与公司第八届董事会任期一致。
本议案已经公司提名委员会全体成员事前审查认可。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为保证公司董事会的各项决议能够得到切实有效的执行，经公司总经理提名，
同意聘任下列人员为公司高级管理人员（简历附后），任期三年，与公司第八届董
事会任期一致。名单如下：
聘任金华曙先生为公司副总经理；
聘任李元松先生为公司副总经理；
聘任徐征宇先生为公司总工程师；
聘任陈赛民先生为公司总经理助理；
聘任吴建新先生为公司总经理助理；
聘任师全红先生为公司营销总监；
聘任金志号先生为公司总设计师；
聘任章淑通先生为公司财务总监兼财务负责人；
聘任周素华女士为公司副总工程师；
聘任李明辉先生为公司副总工程师。
本议案已经公司提名委员会全体成员事前审查认可。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，经董事会推荐，公
司聘任陈赛民先生为董事会秘书（简历附后）。任期三年，与公司第八届董事会任期
一致。
本议案已经公司提名委员会全体成员事前审查认可。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，经董事会推荐，公
司聘任黄明汉先生为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行职责。任
期三年，与公司第八届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会
附件：简历
一、第八届董事会专门委员会成员简历
任杭州叉车总厂调度室副主任、分厂厂长、制造部部长、副总经理；2000 年 4 月至
经理；2008 年 12 月至今，任公司董事长兼总经理,2018 年 5 月至今，任公司党委书
记；现任公司党委书记、董事长兼总经理。
年 5 月，历任浙江省杭州市经济委员会技术进步与装备处科员、副主任科员、主任
科员、副处长；2015 年 5 月至 2016 年 10 月，任浙江省杭州市经济和信息化委员会
智能制造产业处副处长；2016 年 10 月至 2019 年 5 月，历任浙江省杭州市经济和信
息化委员会信息安全产业处（安全生产处）处长、云计算与大数据产业处处长；2019
年 5 月至 2023 年 7 月，任浙江省杭州市经济和信息化局信息基础设施处（云计算
与大数据产业处）处长； 2023 年 7 月至今，历任杭州市实业投资集团有限公司投
资发展部部长、科技产业部部长，2024 年 3 月起，兼任杭州金鱼电器集团有限公司
董事；2025 年 5 月起，任公司董事、副董事长。
年 7 月至 2011 年 3 月任杭州巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有
限公司董事长；2011 年 3 月至 2014 年 10 月，杭州巨星科技股份有限公司董事长兼
总裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股股份有限公司董事长、杭叉集
团股份有限公司董事。2014 年 10 月至 2019 年 10 月，任杭州巨星科技股份有限公
司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股股份有限公司董事
长、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术股份有限公司董事；2019 年
有限公司董事长、浙江杭叉控股股份有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司董事、
浙江国自机器人技术股份有限公司董事、中策橡胶集团股份有限公司董事。2019 年
浙江杭叉控股股份有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人
技术股份有限公司董事、中策橡胶集团股份有限公司董事、浙江新柴股份有限公司
董事等。2011 年 3 月起至今，任公司董事。
至今，历任巨星控股集团有限公司副总经理、董事兼总经理；2019 年 10 月至 2021 年
学本科，工程硕士，高级经济师。2001 年 8 月至 2003 年 5 月，任杭州叉车有限公
司制造部技术员、计划员；2003 年 6 月至今，历任公司制造部技术员、计划员、制
造部部长助理、制造部副部长、部长、生产总监、副总经理，兼任杭州叉车钣焊有
限公司等子公司董事长、执行董事；现任公司职工代表董事、副总经理。
副教授。无境外永久居留权，2000 年至今，任浙江大学分析测试中心副教授。2022
年 9 月至今，任公司独立董事。
学历，副教授。1999 年进入浙江工商大学，在浙江工商大学会计学院从事本科生、
硕士研究生教学工作，以及担任浙江大学等学校的高端培训班的财经类相关课程的
主讲老师。历任泰瑞机器股份有限公司、杭州联德精密机械股份有限公司、浙江新
化化工股份有限公司、久祺股份有限公司、亚洲硅业（青海）股份有限公司、亚太
股份、上海巴兰仕股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
今任杭州市宁波商会秘书长；2016 年 9 月至 2022 年 9 月任杭叉集团独立董事；2021
年 2 月至今任合盛硅业独立董事。现任公司独立董事。
二、高级管理人员简历
士，正高级工程师。2000 年 8 月至今，历任公司研究所设计师、内燃叉车研究所副
所长、重装车辆研究所所长、强夯机械研究所所长、北美研发中心主任、副总工程
师，兼任杭叉集团（天津）新能源叉车有限公司执行董事兼总经理。现任公司副总
经理。
科学历，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。1992 年 7 月至 2000 年 2 月，
历任杭州叉车总厂技术员、研究所设计师、副主任设计师；2000 年 3 月至 2003 年 5
月，任杭州叉车有限公司研究所主任设计师；2003 年 6 月至今，历任公司研究所副
所长、所长、副总设计师、副总工程师、总工程师，2019 年 9 月起至 2025 年 8 月，
任公司董事；兼任河南嘉晨智能控制股份有限公司董事。现任公司总工程师。
学本科，高级工程师，正高级经济师。1987 年 7 月至 2000 年 3 月，历任杭州叉车
总厂销售部销售员、研究所研发设计员、助理工程师、康力属具销售经理；2000 年
月至今历任杭州杭叉康力叉车属具有限公司执行董事兼总经理、公司总经理助理、
总工程师、董事会秘书，兼任杭州杭叉康力叉车属具有限公司等子公司执行董事、
董事。现任公司总经理助理、董事会秘书。
济师。1985 年 8 月至 2000 年 3 月，任杭州叉车总厂工艺科技术员、车间技术员、
车间副主任、设备科技术员、规划办技术员；2000 年 3 月至 2005 年 11 月，任集团
公司董事会办公室规划员、进出口部副部长；2005 年 11 月至今，历任浙江杭叉进
出口有限公司副总经理、总经理、国际部总经理，兼任杭叉美国有限公司、杭叉加
拿大有限公司执行董事。现任公司总经理助理。
叉车有限公司销售员、经理助理；2013 年 2 月至 2015 年 12 月，历任东莞公司经理、
深圳公司经理；2015 年 12 月至今，历任公司大客户部部长、仓储车辆销售部部长、
销售公司总经理。现任公司营销总监、销售公司总经理。
受国务院政府特殊津贴。1985 年 8 月至 2000 年 2 月，历任杭州叉车总厂设计师、
主任设计师、研究所副所长；2000 年 3 月至 2003 年 5 月，任杭州叉车有限公司研
究所副所长；2003 年 6 月至今，历任公司研究所副所长、所长、总设计师。现任公
司总设计师。
计师。1985 年 8 月至 1995 年 4 月，历任杭州量具厂计划、统计、会计、财务科长；
至 2007 年 10 月，任公司财务部副部长；2007 年 11 月至今，历任公司财务部部长、
副总会计师、总会计师、财务负责人。现任公司财务总监兼财务负责人。
年 8 月至 2000 年 3 月，历任杭州叉车总厂技术员、热处理车间主任助理；2000 年 4
月至 2003 年 5 月，任杭州叉车有限公司热处理分厂厂长，2003 年 6 月至今，历任
公司热处理分厂厂长、工艺研究所所长、产品检验部部长、副总工程师。现任公司
副总工程师。
程师。2004 年 5 月至 2007 年 11 月，历任研究所设计师、试验工程师；2007 年 11
月至 2022 年 1 月，历任试制车间副主任、试验检测中心主任、研究所所长；2022
年 1 月至今历任杭州杭叉电器有限公司、浙江杭博电气驱动有限公司总经理。现任
公司副总工程师。
三、董事会秘书和证券事务代表简历
士、工程硕士，具有上海证券交易所董秘资格。2004 年至今，历任公司审计专员兼
法务、子公司财务经理、公司证券部职员、销售管理部部长助理、董事会办公室副
主任兼法务、证券法务部部长、证券事务代表等职。现任公司证券法务部部长、董
事会办公室副主任、证券事务代表。
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