证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-043
四川六九一二通信技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）
于 2025 年 9 月 1 日以邮件方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会
第十次会议的通知，会议于 2025 年 9 月 5 日在公司会议室召开。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，均亲自出席。会议由董事长蒋家
德先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》
经审议，董事会同意控股子公司北京翱翔惟远科技有限公司全体股
东拟按各自持股比例进行同比例减资，注册资本由 3,921 万元减少至
本次减资暨关联交易事项为根据公司实际业务需求开展，有利于提升公
司资产运营效率，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》。
本议案已经公司第二届独立董事专门会议第四次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
三、备查文件
特此公告。
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