山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
山煤国际能源集团股份有限公司
会议资料
山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
山煤国际能源集团股份有限公司
（2025 年 9 月 16 日）
一、会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 15：00
二、会议地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：董事长孟君先生
五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
六、会议出席人：
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加
会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该代理人不必是公司股东），或在网络
投票时间内参加网络投票。
七、会议内容：
（一）宣布会议出席股东人数、代表股份数以及参会来宾名单，宣读股东大
会须知
（二）宣读议案，股东讨论
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《关于修订公司<股东会议事规则><董事会议事规则>等 7 项制度的议案》
（三）审议议案及投票表决
（四）宣布表决结果
（五）见证律师宣读法律意见书
（六）宣读股东大会决议
（七）参会人员签字
（八）宣布会议结束
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《关于修订公司<股东会议事规则><董事会议事规则>等 7 项制度的议案》
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议题一：
《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》
各位股东：
根据新《公司法》、中国证监会 2025 年 3 月 28 日新修订发布的《上市公司章
程指引》、上海证券交易所 2025 年 4 月 25 日新修订发布的《上海证券交易所股票
上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，
同时提请股东大会审议取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的
监事会职权。
本次修订章程的具体内容，详见 2025 年 8 月 28 日刊登于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于修订<公司
章程>并取消监事会的公告》（临 2025-034 号）。
该议案已经 2025 年 8 月 27 日公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
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二〇二五年九月十六日
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议题二：
《关于修订公司<股东会议事规则><董事会议事规则>等 7 项
制度的议案》
各位股东：
根据新《公司法》、中国证监会 2025 年 3 月 28 日新修订发布的《上市公司章
、上海证券交易所 2025 年 4 月 25 日新修订发布
程指引》《上市公司股东会规则》
的《上海证券交易所股票上市规则》，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事
规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《股东会网
络投票实施细则》《累积投票制度实施细则》《募集资金管理制度》进行修订。
修订后的制度全文，详见 2025 年 8 月 28 日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际股东会议事规则》（2025 年修订）、《山
煤国际董事会议事规则》（2025 年修订）、《山煤国际独立董事工作制度》（2025
年修订）、《山煤国际关联交易管理制度》（2025 年修订）、《山煤国际股东会
网络投票实施细则》（2025 年修订）、《山煤国际累积投票制度实施细则》（2025
年修订）、《山煤国际募集资金管理制度》（2025 年修订）。
该议案已经 2025 年 8 月 27 日公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
山煤国际能源集团股份有限公司
二〇二五年九月十六日
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