海南矿业股份有限公司
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会议资料
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会 议 议 程
会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 45 分
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公
园 8801 栋 8 楼会议室
会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式
股权登记日：2025 年 9 月 4 日
主 持 人：董事长刘明东先生
会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代表登记
二、会议开幕致辞
三、宣布股东大会现场出席情况
四、审议议案
关于取消监事会及修订《公司章程》和部分公司治理制度的议案
五、股东审议发言
六、推选计票和监票人员
七、对议案投票表决
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八、休会、统计表决结果
九、宣读现场表决结果
十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见
十一、主持人宣布会议结束
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议案一：
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关于取消监事会及修订《公司章程》和部分公司治理制度的议案
各位股东及股东代表：
一 、 取消 监 事 会 情况
根 据 2024 年 7 月 1 日起 实施的新《公司 法》及中 国证监会发 布的《关
于 新 <公 司 法 >配 套 制 度 规 则 实 施 相 关 过 渡 期 安 排 》 《 上 市 公 司 章 程 指 引
（ 2025 年 修订 ）》《 上海 证 券交易所 股票上 市规 则（2025 年 4 月修订）》
《 上 海 证券交 易 所上市 公司 自律 监管 指引第 1 号——规范 运作》等法律、
法规和规范性文件要求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使
监事会的法定职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废
止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司
章程》事项之日起不再履职。在公司股东大会审议通过取消监事会前，
公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理
准 则 》 等法律 、 法规、 规范 性文 件的 要求， 继续履行 相应的职 责。
二 、 《公 司 章 程 》修 订 情况
中 国证监 会 于 2025 年 3 月颁布了 新修订的《 上市公 司章 程指引 》，
为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司
实际情况，现拟对《公司章程》相关条款进行修改，具体修订内容详见
公 司 于 2025 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 《 海 南 矿 业 股 份
有 限 公 司关于 取 消监事 会及 修订<公司章 程>和部 分公司治理 制度的 公告 》
（ 公 告 编号： 2025-100） 。
除 《 海 南 矿 业 股 份 有 限 公 司 关 于 取 消 监 事 会 及 修 订 <公 司 章 程 >和 部
分 公 司 治理制 度 的公告 》列 示的 条款 外，《 公司章程 》其他条 款不变。
三 、 修订 公 司 治 理制 度 的情 况
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鉴于公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，公司部分现行治理
制度需要相应进行系统修订，现结合实际情况对部分治理制度进行了修
订 ， 具 体情况 如 下：
序号 制度名称 类别
上 述 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 和 各 项 制 度 全 文 已 于 2025 年 8 月 27 日
在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证
券 交 易 所网站 （www.sse.com.cn）上 披露。
本议案需经公司股东大会以特别决议方式审议，并提请股东大会授
权公司经营管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记
等事宜。
请各位股东及股东代表审议。
海南矿业股份有限公司董事会
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