证券代码：603931 证券简称：格林达
杭州格林达电子材料股份有限公司
会议资料
证券代码：603931 证券简称：格林达
议案一：关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动
议案二：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 ....... 9
议案三：关于修订、制定公司内部治理制度的议案 ........ 10
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为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次
股东大会的顺利进行，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《杭州格林达电子材
料股份有限公司章程》等有关规定，制定本会议须知，请出席股东大会的全体人
员遵照执行：
一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《杭州格林达电子材料股份
有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响
其他股东合法权益。
二、参会股东及股东代表须按照本次股东大会通知（详见刊登于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于召开
（股东账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。现场
出席会议的股东及股东代表应于 2025 年 9 月 12 日下午 14:00 之前到达杭州市钱
塘区临江工业园区红十五路 9936 号进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人
员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主席宣布现场出席会议的股东和股
东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加现
场会议表决。
三、股东及股东代表要求在股东大会上发言，应按照会议通知的登记时间先
进行登记。股东及股东代表在会前及会议现场要求发言的，应到签到处的“股东
发言签到处”登记，并通过书面方式提交发言或质询的问题。股东及股东代表发
言时应首先报告姓名及代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相
关。每位股东及股东授权代表每次发言建议不超过三分钟，同一股东及股东授权
代表发言不超过两次。
除涉及公司商业机密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认
真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏
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公司商业机密以及可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。全
部回答问题的时间控制在 30 分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东
发言。
四、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东及股东代表
以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出
席现场会议的股东及股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同
意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股
东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权进行投票。
五、股东名称：法人股东填写单位全称，个人股东填写股东姓名。
六、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内会务人员。
七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票和一名监事及一名律师监票，
并由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决
合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表
决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
八、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和
议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。股东及股东代表参
加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大
会正常秩序。
九、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照及录像，对
干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员
有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分
（二）现场会议地点：杭州市钱塘区临江工业园区红十五路 9936 号
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人：公司董事会
三、会议主持人：董事长蒋慧儿女士
四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律
师及工作人员。
五、会议议程：
（一）参会人员签到，股东或股东代表登记；
（二）主持人宣布 2025 年第一次临时股东大会开始；
（三）宣布股东大会现场出席情况及会议须知；
（四）宣读并审议大会有关议案：
议案一：《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议
案》
议案二：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
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议案三：《关于修订、制定相关内部治理制度的议案》
（五）股东及股东代表发言、提问，公司董监高予以答复；
（六）填写表决票并投票；
（七）推选计票人和监票人；
（八）休会、工作人员统计表决结果；
（九）监票人代表宣读现场表决结果；
（十）律师宣读关于本次股东大会的见证意见；
（十一）与会相关人员在股东大会决议和会议记录上签字；
（十二）主持人宣布会议结束。
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议案一：
关于部分募投项目结项
并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
各位股东：
“四川格林达 100kt/a 电子材料项目（一期）”已完成主体工程项目建设，
经测试和改进，达到预定运行条件，公司拟将该募投项目予以结项，以下为募集
资金使用及节余情况：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州格林达电子材料股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1500号）核准，公司获准向社会公
众公开发行人民币普通股股票（A股）2,545.39万股，每股发行价21.38元，募集
资金总额为人民币54,420.44万元，扣除不含税的发行费用4,089.00万元后，募
集资金净额为人民币50,331.44万元。募集资金总额扣除不含税承销保荐费用人
民币2,169.81万元，实收股款人民币52,250.63万元。上述募集资金到位情况业
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年8月13日出具了致
同验字【2020】第332ZC00285号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专
户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协
议。
二、募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目和使用计划
如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟以募集资金投资金额
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序号 项目名称 投资总额 拟以募集资金投资金额
合计 52,926.59 50,331.44
三、本次拟结项募投项目的历史变更情况
（一）本次拟结项募投项目的延期情况
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将四川格
林达 100kt/a 电子材料项目的计划完成时间自 2022 年中期延长至 2023 年中期，
本次变更不改变募集资金的用途、实施主体及实施方式，不会对公司正常的生产
经营和业务发展产生不利影响。
（二）本次拟结项募投项目的变更情况
公司于 2024 年 1 月 23 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三
次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，公司“四川格林达 100kt/a
电子材料项目（一期）”内容由“4 万吨 TMAH 显影液、0.5 万吨铝蚀刻液和 1.5
万吨 BOE 蚀刻液”调整为“4 万吨 TMAH 显影液和 1.5 万吨 BOE 蚀刻液”， 四
川募投项目调减募集资金投资金额 575.23 万元，该事项已经 2024 年第一次临
时股东大会审议通过。
四、本次结项募投项目的资金使用情况
截至本公告披露日，“四川格林达 100kt/a 电子材料项目（一期）”已完成
主体工程项目建设，达到预定运行条件，公司拟将该募投项目予以结项，资金使
用情况如下：
单位：万元
本次结项募投项目名 拟投入募集资 变更后拟投入募集 累计投入募集资 尚未使用的资 使用
称 金总额 资金总额 金金额 金金额 状态
四川格林达 100kt/a
电子材料项目
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五、募投项目结项原因及募集资金节余的主要原因
四川格林达100kt/a电子材料项目建设基本完成，经测试和改进，项目整体
已达到预定可使用状态，予以结项。该项目募集资金节余的主要原因为：
节约的原则，谨慎使用募集资金。在确保项目质量、顺利推进和控制实施风险的
前提下，公司合理配置资源，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，对各
项资源进行合理调度和优化配置，有效降低了项目建设成本和费用。
使用效率，公司在确保募投项目建设和资金安全不受影响的前提下，对暂时闲置
的募集资金进行了现金管理，取得了一定收益。
由于上述合同尾款与质保金的支付周期较长，因此在项目建设完成时尚未支付完
毕，后续公司将以自有资金支付。
六、剩余募集资金安排
为统筹提升资金使用效率，公司将在募投项目结项后，将前述的节余募集资
金（含利息及理财收入）3,618.30 万元（包含理财收益、银行利息及待支付合
同尾款和质保金，调减募集资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准），永
久补充公司流动资金。
前述募集资金使用计划符合公司实际经营发展的需要，未违反中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。剩余募集资金转出后，
公司将办理相关募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机
构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代表
审议。
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议案二：
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东：
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公
司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关规定，进一步完善公司法人治
理结构、提升公司规范运作水平，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计
委员会行使，《监事会议事规则》予以废止。
在公司股东大会审议通过该事项前，公司第三届监事会仍将严格按照法律法
规及《公司章程》的规定继续尽职履责。自公司股东大会审议通过本议案后，公
司第三届监事会予以取消、各位监事的职务自然免除。
鉴于上述调整情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法
规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，
具体修订情况详见章程修订对照表，同时提请公司股东大会授权公司董事会及/
或其授权人士向市场监督管理机构及其他相关部门办理变更登记、备案等事宜，
变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司
露媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>
及修订、制定公司相关内部治理制度的公告》（公告编号：2025-040）。请各位
股东及股东代表审议。
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议案三：
关于修订、制定公司内部治理制度的议案
各位股东：
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》
《上
市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合
自身实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相
关制度的变更情况如下：
序号 制度名称 修订、制定类型 是否需要提交
股东大会审议
上述修订、制定的内部治理制度已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，
具体内容详见公司 2025 年 8 月 23 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司
关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定公司相关内部治理制度的公告》
（公告编号：2025-040）。请各位股东及股东代表审议。
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