证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-040
山东宝莫生物化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次
会议于 2025 年 9 月 4 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司
会议室。本次会议通知于 2025 年 9 月 2 日以电子邮件等方式发出，会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董
事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议并表决，本次会议通过了如下议案：
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据公司实际情况及《公司章程》规定，董事会同意豁免本次董事会会议的
提前通知时限要求，于 2025 年 9 月 4 日召开公司第七届董事会第十次会议。
违约金的议案》
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于股权回购交易履约进展的公告》
（公告编号：2025-041）。
三、备查文件
公司第七届董事会第十次会议决议。
特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
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