证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-036
保定天威保变电气股份有限公司
关于董事会秘书离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
因工作变动，刘小飞先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，刘
小飞先生将不再担任公司任何职务。
一、离任的基本情况
是否存在
是否继续在上
原定任期 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控
到期日 （如适用） 毕的公开
股子公司任职
承诺
董事会秘 2025 年 9
刘小飞 不适用 工作变动 否 不适用 否
书 月3日
二、离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》以及法律法规的相关规定，刘小飞
先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘任新的
董事会秘书之前，由公司董事长刘淑娟女士代行董事会秘书职责。公
司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。刘小飞先生所负
责的工作已经妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不
利影响。
公司董事会对刘小飞先生在担任公司董事会秘书期间为公司发
展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
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