证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-076
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于召开2025年第六次临时股东大会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于
开 2025 年第六次临时股东大会的通知公告》、《关于 2025 年第六次
临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。本次股东
大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现发布
关于本次股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第六次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会。
公司第八届董事会第三十一次会议已审议通过《关于提请召开
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开日期、时间
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15-15:00。
（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。
（六）出席对象：
权登记日 2025 年 9 月 1 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（七）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99
号公司 324 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议提案名称及编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于公司拟以非公开协议方式转让所持奥威科技
√作为投票对
数：（2）
累积投票
提案
应选人数（2）
人
（二）提案披露情况
提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第三十一
次会议和第八届董事会三十二次会议审议通过（公告编号：2025-066、
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《 》
和巨潮资讯网披露的相关公告。
（三）特别说明
对中小投资者单独计票的提案：提案 1.00、提案 3.00；
涉及关联股东回避表决的提案：提案 1.00；
需逐项表决的提案：提案 2.00；
提案 3.00 实行累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
会办公室。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股
东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书
和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲
自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、
持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有
自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在 2025 年 9 月 4
日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；
（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带
相关证件的原件到场。
（二）会议联系方式
公室；
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
（一）第八届董事会第三十一次会议决议；
（二）第八届董事会第三十二次会议决议；
（三）蜀道集团《关于增加 2025 年第六次临时股东大会临时提
案的函》。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在
拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
成都市新筑路桥机械股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新
筑路桥机械股份有限公司于2025年9月8日召开的2025年第六次临时
股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会
议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案
的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投
票提案
《关于公司拟以非公开协议
方式转让所持奥威科技
议案》
《关于公司向银行申请授信
的议案》
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于公司董事辞职及补选 应选人数（2）
董事的议案》 人
补选朱劲先生为第八届董事
会非独立董事
补选王思程先生为第八届董
事会非独立董事
注 1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃
权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如
果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项
或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
代表人签署并加盖法人股东印章。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人/单位股票账号：
委托人/单位持股数：
委托人/单位持有股份的性质：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
签发日期：
附件三
股东参会登记表
股东名称（姓名）
地址
有效证件及号码
股东账号
持股数量
股份性质
联系电话
电子邮件
填写日期
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