浙江京华激光科技股份有限公司
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一、现场会议时间及地点
二、网络投票系统及起止时间
当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议议程
（一）股东及参会人员签到。
（二）由会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有表决权的股份总数。
（三）宣读本次会议议案并提请股东大会审议。
位股东进行审议；
子议案，各位股东进行审议；
股东进行审议。
（四）现场会议股东发言、提问。
（五）主持人提请与会股东推选两名股东代表作为计票人，与会监事推选一
名监事作为监票人。
（六）现场与会股东对议案进行投票表决，计票人、监票人统计投票结果。
（七）主持人宣布现场会议表决结果，中场休会待网络投票统计结果。
（八）计票人、监票人合计统计网络和现场投票结果。
（九）主持人宣布会议表决结果，并宣读本次股东大会会议决议。
（十）律师宣读法律意见书。
（十一）主持人宣布会议结束。
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各位股东及股东代表：
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》《公
司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，
望全体参会人员遵守执行：
一、凡参加会议的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以
及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从会议工作人员安排入座。
三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权不计入表决数。特殊情况，听从
见证律师意见。
四、会议期间请关闭手机，不得录音录像，以保持会场正常秩序。
五、会议提问环节不超过一小时。股东在发言前，请向会议工作人员预先报
告，由主持人按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他
股东有发言机会。
六、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进
行表决的，以第一次表决结果为准。
七、现场投票采用书面表决方式，请股东按表决票要求填写审议意见，填毕
由会议工作人员统一收票。
八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由监事和见证
律师担任；表决结果由主持人宣布。
九、对违反本规则的行为，会议工作人员可以及时制止，以保证会议正常进
行，保障股东合法权益。
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议案一：
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关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》
（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相
关法律法规，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事，监事会的职权由董
事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，在
公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按照有
关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能。同时，根据前述变动结
合公司实际情况修订《公司章程》，并提请公司股东大会授权公司管理层办理本
次取消监事会、修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等相关事宜，上述变
更最终以工商登记机关核准的内容为准。
具体内容详见 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《浙江京华激光科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制
定、修订公司部分治理制度的公告》。
现提请公司股东大会审议。
浙江京华激光科技股份有限公司董事会
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议案二：
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关于制定、修订公司部分治理制度的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》
（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后
的《公司章程》，结合公司实际情况，公司新增、修订了以下公司治理制度：
上述新增、修订的制度具体内容详见 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
现提请公司股东大会逐项审议。
浙江京华激光科技股份有限公司董事会
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议案三：
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关于补选第四届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
为完善公司治理结构、保证公司董事会工作的正常开展，经董事会提名委员
会资格审核通过，董事会同意提名孙佳水先生（简历详见附件）为公司第四届董
事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日
止。
现提请公司股东大会审议。
浙江京华激光科技股份有限公司董事会
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附件：
非独立董事候选人简历
孙佳水：1987 年生，男，大学本科学历，助理工程师，历任绍兴京华激光
材料科技有限公司采购部经理。现任浙江京华激光科技股份有限公司采购部经理。
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