证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2025-038
债券代码：115633 债券简称：23 隧道 K1
债券代码：115902 债券简称：23 隧道 K2
上海隧道工程股份有限公司
第十届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会会议全体董事出席。
●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召集、召开情况
上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第四
十九次会议，于 2025 年 8 月 27 日以电子邮件方式发出会议通知，并
进行了电话确认，于 2025 年 9 月 3 日以通讯表决方式召开，应到董
事 8 名，实到 8 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）
《公司关于受托管理控股股东股权资产暨关联交易的议案》
（该
项议案关联董事葛以衡、刘纯洁、王刚回避表决，同意票 5 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）
；
同意公司受托管理公司控股股东上海城建（集团）有限公司持有
的 11 家非上市公司的股权资产，托管期限为 3 年，自 2025 年 10 月
议案详情请见同日披露的《上海隧道工程股份有限公司关于受托
管理控股股东股权资产暨关联交易公告》（临 2025-039 号公告）。
（二）
《公司关于子公司联合参与上海市杨浦区地块竞拍及开发的议
案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：
通过）
；
同意公司全资子公司上海瑞腾国际置业有限公司与公司关联方
上海城建置业发展有限公司联合参与杨浦区 N090601 单元 I4-01 地块
竞拍及开发。
（三）
《公司关于子公司联合参与上海市普陀区地块竞拍的议案》
（该
项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）
。
同意公司全资子公司上海瑞腾国际置业有限公司与公司关联方
上海城建置业发展有限公司联合参与普陀区 W060401 单元 A03B-04
地块、A03B-05 地块竞拍。
特此公告。
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