证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2025-071
吉林华微电子股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 1 日发
出召开第九届董事会第十一次会议通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的
方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，
公司于 2025 年 9 月 2 日在公司本部会议室以现场和通讯表决的方式召开了第九届董
事会第十一次会议，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议符合《公司法》
《公司
章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意，本次豁免《公司章程》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交
时间的要求限制，同意召开第九届董事会第十一次会议，并对提交会议的相关议案
予以审议。
详细内容请参见与本公告同日披露的《吉林华微电子股份有限公司关于改选公
司部分非独立董事的公告》（公告编号：2025-072）。
公司控股股东吉林省亚东国有资本投资有限公司提名李鹏、吴铁成为公司第九
届董事会非独立董事候选人，任期与公司第九届董事会任期一致。本议案已经公司
董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案及相关子议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并采用累积投
票制进行表决。
的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《吉林华
微电子股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：
。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
非独立董事候选人简历：
女，1977 年出生，籍贯吉林省吉林市，1998 年 7 月参加工作，2010 年 7 月加入中
国共产党，本科学历，正高级会计师。历任吉林粮食物资总公司财务科长，吉林粮食集
团有限公司财务中心审计主管、副主任，吉林粮食集团有限公司财务管理部副部长，吉
林省亚东投资管理有限公司委派财务总监，吉林省亚东国有资本投资有限公司总经理助
理，吉林省亚东国有资本投资有限公司党委委员、副总经理。现任吉林省亚东国有资本
投资有限公司党委委员、常务副总经理。
截至本公告日，李鹏女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员不存在
关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不
得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符
合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。
男，1974 年出生，籍贯山东省掖县，1996 年 9 月参加工作，2019 年 8 月加入中国
共产党，本科学历，中级会计师，注册会计师。历任长春会计师事务所业务经理、大华
会计师事务所部门经理，吉林长白山股权投资管理有限公司高级项目经理、项目部总经
理，吉林省亚东国有资本投资有限公司总经理助理。现任吉林省亚东国有资本投资有限
公司投资总监。
截至本公告日，吴铁成先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员不存
在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中
不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。
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