证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-023
泛微网络科技股份有限公司
关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关于董事辞职的情况
泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 1 日
收到公司董事、财务总监包小娟女士提交的书面辞职报告。包小娟女士因公司内
部工作调整原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后仍在公司担任财
务总监。具体情况如下：
（一）提前离任的基本情况
是否继续在上 具体职 是否存在未
原定任期
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控 务（如 履行完毕的
到期日
股子公司任职 适用） 公开承诺
包小娟 董事 是 否
（二）离任对公司的影响
按照相关法律法规及《公司章程》的规定包小娟女士辞去董事职务未导致公
司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的依法规范运作，不会
影响公司正常经营。包小娟女士的辞职报告自公司 2025 年度第一次临时股东大
会后结束，选举职工代表董事后生效。公司及董事会对包小娟女士在董事会任职
期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！
二、选举职工代表董事的情况
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、
《上市公司章程指引》等法律、
法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中设置 1 名职工代表
董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2025 年 9 月 1 日召开职工代表大会审议通过了《关于选举第五届董
事会职工代表董事的议案》。经职工代表大会民主选举，选举王玉梅女士（简历
详见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事，与经公司股东大会选举产生的
现任董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起
至第五届董事会届满之日止。王玉梅女士符合《公司法》、
《公司章程》规定的有
关职工代表董事任职资格和条件。
王玉梅女士符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担
任公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
特此公告。
泛微网络科技股份公司董事会
附件：第五届董事会职工代表董事候选人简历
王玉梅女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业
于齐齐哈尔大学信息管理与信息系统专业。自 2010 年起在本公司任职，现担任
本公司商务部经理职务。
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