证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-022
泛微网络科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市三鲁公路 3419 号泛微软件大厦一楼公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事包小娟女士主持。本次会议以现
场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决
方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
程家茂先生因公务原因未能出席；程家茂先生是上市公司独立董事；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,795,878 99.8028 6,000 0.1577 1,500 0.0395
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,987,308 78.5435 813,370 21.3854 2,700 0.0711
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,794,878 99.7765 5,800 0.1524 2,700 0.0711
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,794,678 99.7712 6,000 0.1577 2,700 0.0711
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,784,278 99.4978 5,900 0.1551 13,200 0.3471
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,794,378 99.7633 6,200 0.1630 2,800 0.0737
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,941,968 77.3514 858,610 22.5749 2,800 0.0737
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,941,868 77.3488 858,810 22.5801 2,700 0.0711
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,942,568 77.3672 858,010 22.5591 2,800 0.0737
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,793,878 99.7502 6,700 0.1761 2,800 0.0737
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,943,268 77.3856 858,410 22.5696 1,700 0.0448
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,931,468 77.0753 858,810 22.5801 13,100 0.3446
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,931,568 77.0780 869,110 22.8510 2,700 0.0710
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持 股 1% 以 下
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 712,184 98.9578 6,000 0.8336 1,500 0.2086
股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 3,083,694 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于《2025 年半
案》的议案
关于修改《公司章
更登记的议案
关于修改《股东会
议事规则》的议案
关于修改《董事会
议事规则》的议案
关于取消监 事会
事规则》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，
所审议议案属非累积投票议案，全部获得通过。其中特别决议议案：议案 2、议
案 3、议案 4、议案 5 均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
上述议案中对中小投资者单独计票的议案为：议案 1、议案 2、议案 3、议
案 4、议案 5。
三、 律师见证情况
律师：张昕 吴佳颖
泛微网络本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
特此公告。
泛微网络科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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