永辉超市股份有限公司监事会关于调整公司 2025 年度向特定对象发行股票事项的书面审核意见
永辉超市股份有限公司监事会
关于调整公司 2025 年度向特定对象发行股票事项的书面审核意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《上市公司证券发行注册管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及规范性文件的有关规
定，监事会在全面了解和审核公司调整后的 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
（以下简称“本次发行”）的相关文件后，发表书面审核意见如下：
范性文件的相关规定，符合公司和全体股东的利益。
票预案（修订稿）》《永辉超市股份有限公司 2025 年度向特定对象发
行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《永辉超市股份
有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订
稿）》等相关文件所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本实力，优化资产结构，增强偿债能力，改善现金流状况，进一步提升
公司的竞争优势，符合公司长远发展目标和股东利益。
行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填
补回报措施，公司董事、高级管理人员就拟采取的填补措施能够得到切
实履行作出了承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小
投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院
关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和
《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
永辉超市股份有限公司监事会关于调整公司 2025 年度向特定对象发行股票事项的书面审核意见
（证监会公告[2015]31 号）等规定，有利于保障公司股东特别是中小股
东的利益。
象，本次向特定对象发行股票的定价符合《公司法》《证券法》《管理
办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，定价机制公允，不存在
损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
和公司内部管理制度的各项规定。本次向特定对象发行股票相关事项尚
需提交公司股东会审议批准、并在上海证券交易所审核通过并经中国证
监会作出同意注册决定后方可实施。
综上，监事会认为：本次发行符合《公司法》《证券法》和《管理办法》等有关
法律、法规和规范性文件的要求，考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、
财务状况、资金需求等情况，相关议案充分论证了本次发行的必要性，发行方式
可行，发行方案公平、合理，有利于增强公司可持续发展能力和市场竞争能力，
符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司按照本次调整后的发行方案推进本
次发行事宜。
永辉超市股份有限公司监事会
二〇二五年九月二日
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