法兰泰克重工股份有限公司
（603966）
法兰泰克重工股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保法兰泰克重工股份有限公司（以下简称
“法兰泰克”或“公司”）2025年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，制定本须知。
一、股东大会会议组织
（1）2025年9月3日15:00收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登
记在册的公司全体股东或其委托代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、股东大会会议须知
会议手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召
开2025年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-059），证明文件不齐或
手续不全的，谢绝参会。
表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其
他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
的发言和提问，对于股东的提问，公司相关人员应认真负责、有针对性的回复。
股东的发言或提问应简明扼要，每次发言时间一般不超过3分钟，且不得超出本
次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行发言；股东违反上述规定的，
大会主持人有权加以拒绝或制止。
书。
表和监事分别计票、监票，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在中国证
券报、上海证券报、证券时报等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站上发布。
法兰泰克重工股份有限公司
一、会议召开形式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议时间
现场会议开始时间为：2025年9月8日14:00
网络投票时间为：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为2025年5月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为2025年5月26日9:15-15:00
三、现场会议地点
江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司会议室
四、见证律师
北京市中伦律师事务所律师
五、现场会议议程
（一）主持人宣布现场会议开始
（二）董事会秘书介绍本次股东大会须知
（三）会议主持人或其指定人员宣读议案
（四）与会股东代表对议案进行讨论
（五）投票表决
（六）推举股东代表和监事代表参加计票和监票，主持人宣布暂时休会
（七）主持人宣布复会，宣布表决结果及会议决议
（八）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（九）与会人员签署会议决议和会议记录
（十）主持人宣布会议结束
议案一
议案一：
法兰泰克重工股份有限公司
关于取消监事会、增加注册资本及修订《公司章程》并办理工商
变更登记的议案
各位股东：
公司拟对《法兰泰克重工股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）部分
条款进行修订，并提请公司股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人办理相
应的工商变更登记、备案手续，具体如下：
一、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关
过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不
再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《法兰泰克重工
股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监
事的规定不再适用，公司第五届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过
该议案之日止。
二、注册资本变动情况
公司股本及注册资本前一次修订章程基准日为 2024 年 3 月 31 日，2024 年
动情况如下：
经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1205 号文）核准，公司于
发行总额 33,000.00 万元，发行期限 6 年。公司可转债于 2020 年 8 月 25 日起
在上海证券交易所挂牌交易，于 2021 年 2 月 8 日进入转股期，并于 2025 年 6
月 20 日摘牌。
议案一
换为公司普通股股票，由公司可转债转股形成的股份数量 36,896,041 股。
公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会
第四次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划第一个
行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司 2024 年
股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权股份 1,712,040 股已于 2025
年 5 月 19 日完成过户登记。
公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会
第二次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部
分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，公司对 1 名离职激励对象已获
授但尚未解除限售的 7,000 股限制性股票回购注销。上述限制性股票回购注销事
项已于 2024 年 10 月 24 日完成。
公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会
第四次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部
分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，公司对 3 名离职激励对象已获
授但尚未解除限售的 12,000 股限制性股票回购注销。上述限制性股票回购注销
事项已于 2025 年 6 月 20 日完成。
根据以上情况，公司总股本应增加至 398,700,736 股，公司注册资本应增加
至 398,700,736 元。
三、公司章程修订情况
本次公司章程修订依据为《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引
（2025 年修订）》等法律法规，主要修订内容涵盖以下几个方面：
议案一
善。
鉴于本次公司章程修订内容较多，故不再逐条比对，具体详见公司于 2025
年 8 月 22 日在上海证券交易所及法定信息披露媒体上披露的《公司章程》
（2025
年 8 月）。
请各位股东审议。
议案二
议案二：
法兰泰克重工股份有限公司
关于修订公司部分管理制度的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，
以及法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》，并结合具
体情况，拟对公司相关管理制度进行修订。具体情况如下：
序号 制度名称 具体内容详见
具体内容已于 2025 年 8 月 22
露媒体上发布
请各位股东审议。
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