证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-041
北京致远互联软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 1 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多
功能厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 66
普通股股东所持有表决权数量 26,697,226
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 24.1858
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份 4,834,176 股不享有股东大会
表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长徐
石先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
人员马文先生、谭敏锋先生、孟长安先生列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 26,436,538 99.0467 246,245 0.9226 8,210 0.0308
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 26,436,738 99.0474 245,245 0.9188 9,010 0.0338
计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 26,436,538 99.0467 246,245 0.9226 8,210 0.0308
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 26,383,124 98.8234 305,892 1.1457 8,210 0.0309
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 26,383,124 98.8234 304,092 1.1390 10,010 0.0376
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 26,383,124 98.8234 304,092 1.1390 10,010 0.0376
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
年限制性股票
激励计划（草
案）》及其摘要
的议案
年限制性股票
激励计划实施
考核管理办法》
的议案
大会授权董事
会 办 理 公 司
股票激励计划
相关事宜的议
案
年员工持股计
划（草案）》及
其摘要的议案
年员工持股计
划管理办法》的
议案
大会授权董事
会 办 理 公 司
股计划相关事
宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的 2/3 以上通过；议案 4-6 为普通
决议议案，已经出席本次股东大会的股东及代理人所持有效表决权股份总数的
联关系的股东对议案 1-3 已回避表决、公司 2025 年员工持股计划参与对象或者
与参与对象存在关联关系的股东均未出席会议。
三、 律师见证情况
律师：孙筱 李卉怡
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资
格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司
章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
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