证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-037
北京诺禾致源科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 1 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101
栋诺禾致源大厦一楼多功能厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 63
普通股股东所持有表决权数量 218,106,509
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.8457
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李瑞强先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》
《公司章程》
《公司股东大会议事规则》及《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
李依雪女士、周婷婷女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 218,029,592 99.9647 69,965 0.0320 6,952 0.0033
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 215,685,890 98.8901 2,413,667 1.1066 6,952 0.0033
（二） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过；其他议案均为普
通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权总数的二分之一以上表决通过；
三、 律师见证情况
律师：翁禾倩律师、李梦颖律师
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
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