证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2025-113
转债代码：113049 转债简称：长汽转债
长城汽车股份有限公司
关于可转换公司债券转股及 2023 年股票期权激励计划
自主行权结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 可转债转股情况：2025年8月1日至2025年8月31日期间，共有1,000元“长汽转
债”已转换成公司股票，转股数为25股。自2021年12月17日至2025年8月31日，
累计共有4,900,000元“长汽转债”已转换为公司股票，累计转股数为128,529
股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0014%。
? 未 转 股 可 转 债 情 况 ： 截 至 2025 年 8 月 31 日 ， 尚 未 转 股 的 可 转 债 金 额 为
? 2023年股票期权激励计划首次授予期权行权结果：2023年股票期权激励计划首
次授予第一个行权期可行权股票期权数量为18,948,783股，行权方式为自主行
权，行权期为2025年5月12日至2026年1月25日。2025年8月行权0股，占2023年
股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权股票期权总量的0%。
一、可转债转股情况
（一）可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准长城汽车股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可[2021]1353号）核准，长城汽车股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）于2021年6月10日公开发行3,500万张可转换公司债券，每张面值100
元，发行总额35亿元。
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]287号文同意，公司35亿元可转换公司债
券于2021年7月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“长汽转债”，债券代码
“113049”
。
公司本次公开发行的“长汽转债”自2021年12月17日起可转换为本公司股份,初始
转股价格为38.39元/股，由于2021年10月21日及2022年5月20日分别实施了2021年半年
度利润分配、2021年度利润分配；2021年7月20日、2021年9月8日、2021年11月9日、2022
年4月15日、2022年6月22日完成2020年股权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销、
分限制性股票回购注销、2020年股权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销、2021
年股权激励计划授予预留限制性股票登记；2022年7月19日完成2022年6月已回购H股股
份注销、2020年股权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销；2022年8月11日完成
制性股票激励计划》
（以下简称“2021年限制性股票激励计划”）首次授予部分限制性股
票回购注销；2022年12月23日完成2022年9月9日至2022年12月14日已回购H股股份注销；
日完成2020年股权激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销、2021年限制
性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销完成；2023年3月9日完成
励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销；2023年6月7日完成2021年限制性
股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销；2023年7月13日，实施2022
年度利润分配；2023年10月11日，由于公司实施股票期权自主行权导致股本发生变动；
购注销，2024年2月20日完成2023年限制性股票激励计划首次授予登记；2024年5月21日
完成2021年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销；2024年
动；2024年9月13日完成2021年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股
票、2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购注销，及公司实施股票
期权自主行权等导致股本发生变动；2025年1月公司实施股票期权自主行权导致股本发
生变动、及由于2025年2月24日完成2023年限制性股票激励计划预留授予登记；2025年4
月14日完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销，目前转股价
格调整为39.61元/股；2025年7月16日，实施2024年度利润分配及由于公司实施股票期
权自主行权等导致股本发生变动，目前转股价格调整为39.16元/股。
（二）可转债发行上市概况
公司本次公开发行的“长汽转债”转股期为2021年12月17日起至2027年6月9日。
可转债转股情况：2025年8月1日至2025年8月31日期间，共有1,000元“长汽转债”
已转换成公司股票，转股数为25股。自2021年12月17日至2025年8月31日，累计共有
前公司已发行股份总额的0.0014%。
可转债回售情况：
“长汽转债”的回售申报期为2025年7月29日至2025年8月4日，回
售价格为100.20元/张（含当期应计利息、含税）。根据中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司提供的数据和《债券回售资金付款通知书》，本次“长汽转债”回售申报期
内，回售的有效申报数量为10张，回售金额1,002.00元（含当期应计利息、含税）。公
司已根据回售的有效申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司指定账户，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，
回售资金发放日为2025年8月7日。
截至2025年8月31日，尚未转股的可转债金额为3,495,099,000元，占可转债发行总
量的99.8600%。
二、2023年股票期权激励计划自主行权情况
（一）已履行的审批程序和信息披露情况
议通过了《关于长城汽车股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议
案》
《长城汽车股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
《关于
提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2023年股票期权激励计划相关事
宜的议案》
。详见公司于2023年12月12日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
励对象的姓名与职务予以公示。公示期满后，监事会对2023年股票期权激励计划激励对
象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。详见公司于2024年1月19日在指定信息披
露媒体发布的相关公告。
本公司对2023年股票期权激励计划内幕信息知情人于2023年6月13日至2023年12月
无关，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形。详见公司于2024年1
月26日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
会议及2024年第一次A股类别股东会议，审议通过了《关于长城汽车股份有限公司2023
年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《长城汽车股份有限公司2023年股票期
权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全
权办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》。详见公司于2024年1月26日在指
定信息披露媒体发布的相关公告。
议，审议通过了《长城汽车股份有限公司关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予
股票期权的议案》。详见公司于2024年1月26日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
次2023年股票期权激励计划首次授予1,131人，13名激励对象因个人原因放弃认购。因
此本公司本次实际向1,118名激励对象授予共计6,979.4万份股票期权。详见公司于2024
年2月21日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及
分配实施，根据《长城汽车股份有限公司2023年股票期权激励计划》
（以下简称“《2023
年股票期权激励计划》”）的相关规定，公司对首次授予股票期权的行权价格进行调整。
调整后的首次授予股票期权行权价格为26.92元/股。详见公司于2024年6月4日在指定信
息披露媒体发布的相关公告。
次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2023年股票期权激励计划预留部分股票期权
的议案》。详见公司于2025年1月24日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
次2023年股票期权激励计划预留授予178人，实际授予数量与登记数量产生差异的原因
为4名激励对象因个人原因放弃认购。因此本公司本次实际向174名激励对象授予共计
次会议，审议通过了《关于注销公司2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的
议案》，根据《2023年股票期权激励计划》，因公司部分激励对象离职、岗位调迁、降职
或激励对象年度个人绩效考核结果不合格等情况，根据《长城汽车股份有限公司长期激
励机制管理办法》《2023年股票期权激励计划》的相关规定，公司拟注销《2023年股票
期权激励计划》项下首次授予部分股票期权。拟注销已获授但尚未行权的首次授予部分
股票期权6,625,588股。上述首次授予部分股票期权注销已于2025年4月7日完成。详见
公司于2025年3月31日及2025年4月8日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
次会议，审议通过了《关于注销公司2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的
议案》，根据《2023年股票期权激励计划》，因公司部分激励对象离职或降职，根据《长
城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法》
《2023年股票期权激励计划》的相关规定，
公司拟注销《2023年股票期权激励计划》项下首次授予部分股票期权。拟注销已获授但
尚未行权的首次授予部分股票期权257,623股。上述首次授予部分股票期权注销已于
相关公告。
年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》，根据《2023
年股票期权激励计划》有关规定，本公司《2023年股票期权激励计划》首次授予股票期
权 的 第 一 个行 权 期 行 权条件 已 达成， 本 次可行 权人 数 为1,036 人， 可 行权数 量为
指定信息披露媒体发布的相关公告。
司2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及2023年股票期权激励计
划首次授予股票期权行权价格的议案》及《关于调整公司2023年限制性股票激励计划预
留授予限制性股票回购价格及2023年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的
议案》，因公司2024年度A股利润分配实施，根据《2023年股票期权激励计划》的相关规
定，公司对首次授予及预留授予股票期权的行权价格进行调整。调整后的首次授予股票
期权行权价格为26.47元/股，调整后的预留授予股票期权行权价格为25.02元/股。详见
公司于2025年7月9日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
（二）股票期权行权情况
截至 2025 累计行权数量
第一个行权期 2025 年 8 月
年 8 月 31 占第一个行权
职务 可行权数量 行权数量
日累计行权 期可行权总量
（股） （股）
数量（股） 的比重（%）
其他管理人员及核心技术
（业务）骨干（1,036 人）
合计 18,948,783 0 30 0.0002
注：由于自主行权方式，行权所得股票需在行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）
上市交易，以上行权数据为截至 2025 年 8 月 31 日收盘后已在中国证券登记结算有限公
司上海分公司（以下简称“中国登记结算上海分公司”）登记的数据。
年 8 月 31 日，共有 1 人参与行权。
（三）股权激励计划行权所得股票的上市流通安排
股票期权激励计划行权所得股票可于行权日（T）后的第二个交易日（T+2）日上市
交易。
（四）行权股份登记及募集资金使用情况
截至 2025 年 8 月 31 日，通过自主行权方式，2023 年股票期权激励计划首次授予第
一个行权期累计行权且已在中国登记结算上海分公司过户登记股份为 30 股，并累计收
到募集资金 807.60 元，筹集的资金用于补充流动资金。
三、可转债转股、行权以及其他原因导致公司股本变化情况
变动前 因可转债转股 因期权行权变 变动后
证券类别 （截至 2025 年 7 月 31 日） （截至 2025 年 8 月 31 日）
变动的股份数 动的股份数
（单位：股）
数量（股） 比例（%） （股） （股） 数量（股） 比例（%）
限售流通股
（A 股）
无限售流通股
（A 股）
H股 2,318,776,000 27.09 0 0 2,318,776,000 27.09
股份总数 8,558,946,263 100.00 25 8,558,946,288 100.00
本次股份变动后，公司股权分布仍具备上市条件。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会
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