证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-039
威海光威复合材料股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）经 2025 年 8 月 15
日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 17 日召开
一、召开会议的基本情况
议通过，决定于 2025 年 9 月 17 日以现场表决结合网络投票的方式召开 2025 年
第一次临时股东大会。
行政法规、深圳证券交易所相关业务规则以及《威海光威复合材料股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
现场会议召开时间：2025 年 9 月 17 日下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 9 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票
系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 17 日上午 9:15 至 2025 年 9 月 17 日下
午 15:00 期间的任意时间。
召开。
同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表
决的，以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截止 2025 年 9 月 10 日收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东。
（2）公司的董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
届董事会第十一次会议决议公告》（2025-033）。
二以上通过。
露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
公司董事会办公室。
（1）法人（或其他组织）股东：应由法定代表人或者法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执
照（复印件）、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
加盖公章的营业执照（复印件）、法人（或其他组织）股东账户卡、法人（或其
他组织）股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件三）办理登记
手续，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东：应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或
证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示委托人的有效身份证件（复
印件）、代理人有效身份证件、委托人股东账户卡、股东授权委托书（详见附件
三）办理登记手续，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股
东登记表》（详见附件二），以便登记确认。传真或信函登记的应在 2025 年 9
月 15 日 17:00 前送达公司董事会办公室方为有效。
来信请寄：山东省威海市高区天津路 130 号威海光威复合材料股份有限公司
董事会办公室收，邮编 264202（信封或传真请注明“2025 年第一次临时股东大
会”字样）。
传真：0631-5298266
（4）公司不接受电话登记。
联系电话：0631-5298586
传真：0631-5298266
邮箱：info@gwcfc.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会
附件一：
威海光威复合材料股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》 的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书 ”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
威海光威复合材料股份有限公司
股东姓名/名称 股东账户号码
身份证号码/营业
持有股数
执照号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人/法定代
代理人姓名
表人参会
备注
附件三：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席威海光威复合材料
股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各
项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
本人（本单位）对本次股东大会提案的表决意见如下：
备注：
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票
提案
关于增选第四届董事会非独立董事的
议案
委托人名称（自然人股东签字，法人股东加盖公章）：
法定代表人签名（法人股东适用）：
委托人身份证件号码或营业执照号码：
委托人股东账户号码：
委托人持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：
人需签字；
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