证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-048
茂名石化实华股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：公司 2025 年第三次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。经公司第十三届董事
会第十次临时会议审议通过，决定召开本次股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日
期和时间：2025 年 9 月 18 日 9:15-9:25；9:30—11:30 和
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
起止日期和时间：2025 年 9 月 18 日 9:15—15:00 期间的任
意时间。
（五）会议的召开方式：
- 1 -
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式
委托他人出席现场会议和参加表决；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如
果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一
次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 9 月 11 日（周四）。
（七）出席会议对象：
人；于股权登记日（2025 年 9 月 11 日）下午收市时在中国
证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东或其授权委托的代理人均有权出席本次股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见
附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司七楼
会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
- 2 -
备注
议案编码 议案名称 该列打钩的栏目
可以投票
非累积投票议案
作为投票对象
的子议案数：10
《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分
析报告>的议案》
《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告>的议案》
- 3 -
《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相
关主体承诺事项的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的
议案》
《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联
交易的议案》
《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2025 至 2027 年度）>
的议案》
《关于提请股东会审议同意特定对象免于发出收购要约的议
案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特
定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》
（二）议案披露情况
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《第
十三届董事会第十次临时会议决议公告》（公告编号：
公告》(公告编号：2025-042)、《关于公司 2025 年度向特
定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告》(公告编号：
的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺事项的公告》
(公告编号：2025-039)、《关于公司与特定对象签署附条件
生效的股份认购协议暨关联交易的公告》(公告编号：
要约的公告》(公告编号：2025-044）、《关于拟聘任会计
师事务所的公告》（公告编号：2025-046），以及刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司 2025
年度向特定对象发行 A 股股票预案》《公司 2025 年度向特
- 4 -
定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》《公司 2025 年
度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》
《公司未来三年股东回报规划（2025 至 2027 年度）》《募
集资金管理制度（2025 年 8 月修订）》以及《募集资金管理
制度修订对照表》。
（1）议案 2.00 为逐项表决议案。
（2）本次会议议案 1 至议案 12 为特别决议事项，需
由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。
（3）本次会议议案 1 至议案 12 所审议事项对中小投
资者(指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决进行单独计票并
及时公开披露。
（4）本次会议在审议议案 1 至议案 12 时，本议案所
涉及的关联方茂名港集团有限公司需对议案 1 至议案 12 回
避表决，上述关联方均不可接受其他股东委托进行投票。具
体内容请参见公司于 2025 年 9 月 1 日披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）会议登记时间：2025 年 9 月 17 日（周三）上午
会议登记地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司办公楼
（二）联系电话：0668-2246332
- 5 -
联系邮箱：mhsh000637@163.net
（三）登记方式
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理
登记：
有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、
持股凭证；
身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定
代表人身份证明书、持股凭证；
人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加
盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、持
股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以
信函（信封上须注明“2025 年第三次临时股东会”字样）或
传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会
时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。信函或
传真须在 2025 年 9 月 17 日（周三）17:00 时之前以专人递
送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，不接受电话登
记。
（四）注意事项
请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一
个小时内到达会议地点，做好出席登记工作。
- 6 -
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的
具体操作流程见附件 1）。
五、其他事项
（一）联系方式
联 系 人：马永新、徐倩莹
联系电话：0668-2276176, 0668-2246332
传 真：0668-2899170
电子邮箱：mhsh000637@163.net
联系地址：广东省茂名市官渡路 162 号
邮政编码：525000
（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、
交通费自理。
六、备查文件
（一）经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董
事会第十次临时会议决议。
（二）经独立董事签字并加盖董事会印章的第十三届董
事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
茂名石化实华股份有限公司董事会
- 7 -
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360637”，
投票简称为“实华投票”。
（二）填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案
外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025 年 9 月 18 日的交易时间，即
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统
投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月
- 8 -
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照
《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http：//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
- 9 -
附件 2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席
茂名石化实华股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，授
权其依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进
行投票表决，并代为签署本次股东会需要本人（本公司）签
署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东会代本人
（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限
为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注
议案 该列打钩 同意 反对 弃权 回避
议案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票议案
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议
案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》（需逐项表决）
- 10 -
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案
的议案》
《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的论证分析报告>的议案》
《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集
资金使用可行性分析报告>的议案》
《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填
补措施及相关主体承诺事项的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及
关联交易的议案》
《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购
协议暨关联交易的议案》
《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2025 至
《关于提请股东会审议同意特定对象免于发出收购
要约的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办
理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（或统一信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托人签名或盖章：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
- 11 -
首页
微信公众号
证券之星APP
