证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2025-022
苏宁环球股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次
会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件及电话通知形式发出，2025
年 8 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议程序及所作决议有效。
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025
年半年度报告及其摘要》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2025 年半年度报
告及其摘要》。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》；
根据《公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法
规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会
行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，公司依据相关规则及公司
实际情况对《公司章程》部分条款进行修订调整。
提请公司股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事
会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2025-025）。《公司章程修正案》及修订后
的《公司章程》（2025 年 8 月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
本议案须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并须以特别决
议审议通过。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
订<股东会议事规则>的议案》；
根据《公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《上市公司股
东会规则(2025 年修订)》等相关法律法规和《公司章程》的规定，对公
司《股东会议事规则》相关条款进行修订。
修订后的《股东会议事规则》（2025 年 8 月）详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并须以特别决
议审议通过。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
订<董事会议事规则>的议案》；
根据《公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法
规和《公司章程》的规定，公司对《董事会议事规则》中部分内容进行
修订。
修订后的《董事会议事规则》（2025 年 8 月）详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并须以特别决
议审议通过。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
经公司董事会讨论，为回报广大股东，与股东共享公司经营成果，
根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，在符合利润分配政策、保
证公司可持续发展的前提下，公司董事会同意 2025 年半年度利润分配
预案为：拟以总股本 3,034,636,384 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利 0.30 元（含税），拟合计派发现金股息人民币 91,039,091.52
元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至
下一年度。
如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购等情形导致分红
派息股权登记日总股份数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年半年
度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-026）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
订<独立董事工作制度>的议案》；
修订后的《独立董事工作制度》（2025 年 8 月）详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
订<关联交易决策制度>的议案》；
修订后的《关联交易决策制度》（2025 年 8 月）详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，逐项审议通过了《关
于修订、制定若干公司治理制度的议案》；
根据《公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法
规的规定，及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等
相关制度拟修订情况，对公司一系列治理制度进行修订及制定。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《接待和推广工作制度》内容并入公司《投资者关系管理制度》
，
原《接待和推广工作制度》废止；公司《外部信息使用人管理制度》内
容并入《内幕信息登记制度》，原《外部信息使用人管理制度》废止。
九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调
整董事会专门委员会委员的议案》；
调整后专门委员会成员构成情况如下：
主任委员（召集人） 委员名单
审计委员会 祝遵宏 杨登峰、赵劲
发展战略委员会 张桂平 张康黎、李伟
提名委员会 杨登峰 赵劲、蒋立波
薪酬与考核委员会 赵劲 祝遵宏、张康黎
第十一届董事会专门委员会成员任期至第十一届董事会任期届满
之日止。
十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召
开 2025 年第一次临时股东会的议案》。
公司定于 2025 年 10 月 16 日（星期四）下午 14:30 在苏宁环球国
际中心 49 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东会审议相关事项。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第
一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-027）。
特此公告。
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