证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2025-64
申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第九次会议于 2025 年 8 月 29 日在北京市西城区太平桥大街 19 号公
司会议室以现场、视频和通讯相结合方式召开。2025 年 8 月 15 日，
公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议由刘
健董事长主持。会议应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，
其中朱志龙董事、邵亚楼董事（视频电话）、徐一心董事、杨小雯独
立董事、赵磊独立董事（视频电话）以通讯方式参加表决。公司部分
监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要
求编制的公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要（A 股）
。
同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财
务报告准则等要求编制的公司 2025 年中期报告及业绩公告（H 股）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
此事项已经董事会审计委员会审议同意。
半年度报告详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
二、同意《申万宏源集团股份有限公司 2025 年中期利润分配预
案》
。
根据公司经审计的2024年度财务报表，截至2024年12月31日，集
团母公司经审计的未分配利润余额为人民币2,405,652,087.09元，加上
未经审计可供分配利润余额为人民币2,922,098,118.19元。2025年上半
年， 公 司实 现 合 并未 经审 计归 属于 母公 司 股东 的 净利 润人 民 币
为更好回馈投资者对公司的支持，维护广大投资者的利益，提振
投资者长期投资的信心，根据《公司章程》规定的利润分配政策，结
合公司实际情况，公司拟定2025年中期利润分配预案如下：
股为基数，向股权登记日登记在册的 A 股和 H 股股东每 10 股派发现
金 股 利 人 民 币 0.35 元 （ 含 税 ）， 共 计 分 配 现 金 股 利 人 民 币
于母公司股东净利润的 20.46%。
港币向 H 股股东支付。港币实际发放金额按照公司股东大会召开日
前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计
算。
公司制定 2025 年度利润分配方案时，将考虑本次已派发的中期
利润分配金额。如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权
登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相
应调整每股分配比例。
此预案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于 2025 年中期利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
三、通过《关于审议 2023 年度公司高级管理人员薪酬清算方案
的议案》
。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此事项已经董事会薪酬与提名委员会审议同意。
四、同意《关于授权召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议
案》
。
同意于近期在公司北京会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。
授权董事长刘健先生根据本公司实际情况，按照法律法规及《公司章
程》 的相关规定确定 2025 年第一次临时股东大会的具体召开时间。
待股东大会召开时间确定后，及时向公司全体股东发出召开公司
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十九日
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