股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2025-024
大唐华银电力股份有限公司董事会
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整
性承担法律责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2025
年 8 月 18 日发出会议通知，8 月 29 日在长沙市天心区黑石铺路
采用现场加视频的方式举行。会议应到董事 11 人，实际出席董
事 10 名，董事苗世昌因公出差，授权董事谭元章代为出席表决。
本次会议由董事长刘学东先生主持，公司监事及部分高级管理人
员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司 2025 年半年度报告及摘要
本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限
公司 2025 年半年度报告》。
二、公司 2025 年上半年董事会授权行权情况评估报告
按照《大唐华银电力股份有限公司董事会授权管理办法》要
求，向董事会汇报公司 2025 年上半年董事会授权行权情况。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于中国大唐集团财务有限公司风险评估报告的议案
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于公司注册发行 20 亿元超短期融资券的议案
为了利用债券市场的融资优势，优化债务结构，降低融资成
本，满足公司流动资金、偿债等资金需要，公司向中国银行间市
场交易商协会注册总额 20 亿元人民币的超短期融资券，并根据
后续资金需求情况及市场状况在注册有效期内分次发行。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
五、关于公司续签天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
的议案
本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限
公司关于续聘会计师事务所的公告》。
六、关于修改公司章程的议案
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会
（公告〔2025〕6 号）《上市公司章程指引》、《上海证券交易
所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规
范性文件的规定及深化国有企业监事会改革要求，并结合本公司
实际情况，对公司章程相关内容进行修订。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限
公司关于修改公司章程部分条款并取消监事会的公告》。
七、关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限
公司关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
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