股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2025—062
陕西烽火电子股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 19 日以电子邮
件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 名，
实际参加表决董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分审议，通过如下决议：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
报告的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
案；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。关联董事赵
刚强、杨勇、赵冬、李鹏、马玲、线静对本议案回避表决。
本议案经第十届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
《陕西烽火电子股份有限公司 2025 年半年度报告》、《陕西烽火电子
股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》、《第十届董事会独立董事第一次
专门会议决议》、《陕西烽火电子股份有限公司 2025 年半年度募集资金存
放、管理与使用情况的专项报告》、《关于使用部分募集资金逐级向子公
司增资用于募投项目暨关联交易的公告》、《陕西烽火电子股份有限公司
章程修正案》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
特此公告。
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二○二五年八月三十日
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