证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-039
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼 1 楼创新会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 71
普通股股东所持有表决权数量 62,565,844
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.4916
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长程卓女士主持会议。采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议
的表决方式与程序均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、修订及制定相关制度的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,553,717 99.9806 4,801 0.0076 7,326 0.0118
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,469,843 99.8465 88,675 0.1417 7,326 0.0118
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,469,843 99.8465 88,675 0.1417 7,326 0.0118
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,469,843 99.8465 88,675 0.1417 7,326 0.0118
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,469,843 99.8465 88,675 0.1417 7,326 0.0118
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,469,843 99.8465 88,675 0.1417 7,326 0.0118
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,469,843 99.8465 88,675 0.1417 7,326 0.0118
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,469,843 99.8465 88,675 0.1417 7,326 0.0118
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,469,843 99.8465 88,675 0.1417 7,326 0.0118
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,469,043 99.8452 88,675 0.1417 8,126 0.0131
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,469,043 99.8452 88,675 0.1417 8,126 0.0131
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,469,043 99.8452 88,675 0.1417 8,126 0.0131
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,554,017 99.9810 4,501 0.0071 7,326 0.0119
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,554,017 99.9810 4,501 0.0071 7,326 0.0119
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,554,017 99.9810 4,501 0.0071 7,326 0.0119
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,554,017 99.9810 4,501 0.0071 7,326 0.0119
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,554,017 99.9810 4,501 0.0071 7,326 0.0119
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,554,017 99.9810 4,501 0.0071 7,326 0.0119
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,554,017 99.9810 4,501 0.0071 7,326 0.0119
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,554,017 99.9810 4,501 0.0071 7,326 0.0119
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,554,017 99.9810 4,501 0.0071 7,326 0.0119
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,554,017 99.9810 4,501 0.0071 7,326 0.0119
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,554,017 99.9810 4,501 0.0071 7,326 0.0119
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,554,017 99.9810 4,501 0.0071 7,326 0.0119
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,554,017 99.9810 4,501 0.0071 7,326 0.0119
有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,553,617 99.9804 4,501 0.0071 7,726 0.0125
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,553,617 99.9804 4,501 0.0071 7,726 0.0125
润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,553,617 99.9804 4,501 0.0071 7,726 0.0125
关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,553,617 99.9804 4,501 0.0071 7,726 0.0125
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,553,617 99.9804 4,501 0.0071 7,726 0.0125
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,553,617 99.9804 4,501 0.0071 7,726 0.0125
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,553,617 99.9804 4,501 0.0071 7,726 0.0125
度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,553,617 99.9804 4,501 0.0071 7,726 0.0125
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,553,617 99.9804 4,501 0.0071 7,726 0.0125
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,553,617 99.9804 4,501 0.0071 7,726 0.0125
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,553,617 99.9804 4,501 0.0071 7,726 0.0125
用)的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,553,617 99.9804 4,501 0.0071 7,726 0.0125
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,553,617 99.9804 4,501 0.0071 7,726 0.0125
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,553,617 99.9804 4,501 0.0071 7,726 0.0125
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,553,617 99.9804 4,501 0.0071 7,726 0.0125
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,553,617 99.9804 4,501 0.0071 7,726 0.0125
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,553,617 99.9804 4,501 0.0071 7,726 0.0125
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,553,617 99.9804 4,501 0.0071 7,726 0.0125
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 62,553,617 99.9804 4,501 0.0071 7,726 0.0125
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,553,617 99.9804 4,501 0.0071 7,726 0.0125
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,553,617 99.9804 4,501 0.0071 7,726 0.0125
（二） 累积投票议案表决情况
选人的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
董事会非独立董事
董事会非独立董事
届董事会非独立董事
届董事会非独立董事
董事会非独立董事
议案 得票数占出席 是否
议案名称 得票数
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
董事会独立董事
届董事会独立董事
届董事会独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
<公司章程>的议案》
作制度>的议案》
规则>的议案》
规则>的议案》
理制度>的议案》
所选聘制度>的议案》
理制度>的议案》
度实施细则>的议案》
理制度>的议案》
担保制度>的议案》
及 其 关联 方 资金占 用 制
度>的议案》
务管理制度>的议案》
并 在 香港 联 合交易 所 有
限公司上市的议案》
股份有限公司的议案》
并 在 香港 联 合交易 所 有
限 公 司上 市 决议有 效 期
的议案》
募 集 资金 使 用计划 的 议
案》
香 港 联合 交 易所有 限 公
司 上 市前 滚 存利润 分 配
方案的议案》
权 人 士全 权 办理公 司 发
行 H 股并上市相关事宜的
议案》
的议案》
上市审计机构的议案》
行上市后适用的〈公司章
程〉的议案》
作制度>(H 股适用)的议
案》
事规则>(H 股适用)的议
案》
规则>(H 股适用)的议案》
委员会工作制度>(H 股适
用)的议案》
与考核委员会工作制
度>(H 股适用)的议案》
委员会工作制度>(H 股适
用)的议案》
委员会工作制度>(H 股适
用)的议案》
交 易 管 理 制 度 >(H 股 适
用)的议案》
理制度>(H 股适用)的议
案》
理制度>(H 股适用)的议
案》
担保制度>(H 股适用)的
议案》
务管理制度>(H 股适用)
的议案》
理制度>(H 股适用)的议
案》
理制度>(H 股适用)的议
案》
三届董事会非独立董事
三届董事会非独立董事
第 三 届董 事 会非独 立 董
事
第 三 届董 事 会非独 立 董
事
三届董事会非独立董事
三届董事会独立董事
第三届董事会独立董事
第三届董事会独立董事
注: 5%以下股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（四） 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：钱方、沙皓然
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相
关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的
决议合法、有效。
特此公告。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
首页
微信公众号
证券之星APP
