华东建筑集团股份有限公司
董事会预算管理委员会工作细则
（经第十一届董事会第十一次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为适应华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）发
展需要，充分发挥预算的规划、协调、监管作用，健全董事会决策程序，
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《华东建筑集团股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特
设立董事会预算管理委员会（以下简称“委员会”），并制定本工作细则。
第二条 委员会是董事会按照《公司章程》及董事会决议设立的专
门工作机构，为董事会重大决策提供意见、建议。
第二章 人员组成
第三条 委员会成员由三名董事组成，委员中至少有一名独立董事，
并为相关专业人员。
第四条 委员会成员由董事长提名，并由董事会选举产生。
第五条 委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人由董
事长提名，并由董事会审议批准产生。
第六条 委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任，
期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事
会根据上述第三、四、五条规定补足委员人数。
第七条 公司财务管理部门为委员会的主要工作协助机构，负责日
常工作联络和会议组织，并负责落实委员会委托的其他工作事项。
第三章 职能和权限
第八条 委员会的主要职能：
(一) 拟订公司预算编制与管理的原则和目标；
(二) 对公司预算方案的调整提出意见和建议；
(三) 协调解决公司预算编制和执行中的相关问题；
(四) 对公司预算执行结果进行评价，并提出意见和建议；
(五) 指导相关基本制度的制定、修编，并进行审核；
（六）公司董事会委托的其他工作。
第九条 委员会受董事会委托开展工作，并对董事会负责。除非董
事会委托，委员会不能代表董事会对审议事项作出决定。
第四章 议事程序
第十条 财务管理部门负责做好委员会会议的前期准备工作，包括：
会务筹备、相关资料准备等。
第十一条 委员会会议对董事会委托的事项进行评议，并将评议的
意见和建议呈报董事会审议。
第五章 议事规则
第十二条 因董事会工作需要，或者两名以上委员会委员提议，或
者召集人认为有必要时，可以组织召开委员会会议。
会议召开前三天，须通知全体委员。
委员会会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员
主持。
第十三条 委员会会议应有三分之二以上的委员出席方可举行。每
一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通
过。
第十四条 委员会以现场召开为原则。在保证全体委员能够充分沟
通并表达意见的前提下，可以采用视频、电话、通信或者其他通讯表决
方式召开。
第十五条 公司财务总监、财务管理部门负责人可列席委员会会议，
必要时亦可邀请公司其他董事、审计与风险控制委员会委员及其他高级
管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，委员会可以聘请中介机构为其提供专业意见，
费用由公司支付。
第十七条 委员会会议的召开程序、方式和会议形成的书面文件，
必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第十八条 委员会会议应当由财务管理部门（主要工作协助机构）
负责记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录须抄送公
司董事会办公室备案，保存期限不少于十年。
第十九条 委员会会议形成的意见和建议，应以书面意见的形式报
送公司董事会，如果部分委员对委员会形成的书面意见存在异议，应在
书面意见中予以说明。
第二十条 出席会议的委员对会议所议事项承担保密义务，不得擅
自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本工作细则自董事会决议通过之日起生效。
第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公
司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公
司章程》的规定执行，并立即修订，并报董事会审议通过。
第二十三条 本工作细则解释权归属公司董事会。
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