证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2025-041
上海爱建集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）1301 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 50.3276
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王均金先生主持，会议采取现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开的表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 797,266,307 99.4341 4,390,263 0.5475 147,276 0.0184
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 797,360,909 99.4459 4,283,442 0.5342 159,495 0.0199
度年报及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 797,173,650 99.4225 4,361,001 0.5439 269,195 0.0336
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 797,065,390 99.4090 4,476,601 0.5583 261,855 0.0327
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 796,852,492 99.3825 4,802,422 0.5990 148,932 0.0185
(二)累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
第十届董事会董事
第十届董事会董事
第十届董事会董事
第十届董事会董事
十届董事会董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
十届董事会独立董
事
第十届董事会独立
董事
十届董事会独立董
事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
信会计师事
务所（特殊
普通合伙）
担 任 公 司
报及内控审
计机构的议
案
事会关于换
届暨提名第
十届董事候
选人的报告
董事会独立
董事津贴的
议案
先生为第十
届董事会董
事
先生为第十
届董事会董
事
先生为第十
届董事会董
事
先生为第十
届董事会董
事
生为第十届
董事会董事
士为第十届
董事会独立
董事
先生为第十
届董事会独
立董事
生为第十届
董事会独立
董事
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 3、4、5、6、7 为对中小投资者单独计票的议案。本次
股东大会审议的议案 1、2 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获
得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：洪赵骏 柯凌峰
国浩律师（上海）事务所律师现场见证了公司本次临时股东大会并出具了法律意
见书。通过现场见证，见证律师确认：公司本次股东大会的召集、召开程序及表
决方式符合《公司法》《证券法》
《股东会规则》及《公司章程》等相关规定，出
席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、
合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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