证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-070
湖南华纳大药厂股份有限公司
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会
议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2025 年 8
月 18 日送达公司全体监事。会议由监事会主席马飞先生主持，应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南
华纳大药厂股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决
议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
湖南华纳大药厂股份有限公司监事会
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