技源集团: 技源集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告_股票频道

证券代码：603262 证券简称：技源集团公告编号：2025-009
技源集团股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
技源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知和
文件于 2025 年 8 月 19 日以电话、邮件方式送达，会议于 2025 年 8 月 29 日在公司
上海分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议由监事会主席黄靓女士召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议通过了以下议案：
监事会认为：
公司董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》
的程序符合法律法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告及其摘要编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
综上，监事会同意本议案。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025
年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-011）。
特此公告。
技源集团股份有限公司监事会

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