证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2025-030
东方航空物流股份有限公司
第三届监事会第 5 次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届监事会第 5 次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开，经半数
以上监事共同推举，由监事孟令晨先生主持。
公司按照规定时间向全体监事发出了会议通知和会议文件，本次监事会应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事会主席邵祖敏先生因临时公务原因未
亲自出席，委托监事孟令晨先生代为出席并表决。监事会会议的召集和召开符合
国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次监事会形成决
议如下：
一、审核通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》
监事会认为：公司 2025 年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理
委员会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各方面客观、真实、公
允地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司
公 司 2025 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 请 参 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于提请公司股东大会审议撤销公司监事会并废止<监事会
议事规则>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
东方航空物流股份有限公司监事会
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