证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2025-026
中控技术股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议
于 2025 年 8 月 29 日（星期五）以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 19
日以邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议由监事会主席梁翘楚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《中控技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为公司《2025 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序
符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2025 年半年
度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年半年
度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2025 年半年
度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《中控技术股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
经审议，监事会认为公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项
使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害
公司股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《中控技术股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2025-027）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票激
励计划股票的议案》
经审议，监事会认为公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合
有关法律、法规及《中控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司本次作废部
分已授予尚未归属的限制性股票事项。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《中控技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票
激励计划股票的公告》（公告编号：2025-028）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
经 审 议， 监事会 认 为 公司 本 次 增 加 2025 年度 日 常 关联交 易预 计额 度
及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、提供劳务及接受劳
务、出租等，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争
力，实现公司股东权益最大化，不会对本公司财务状况和经营成果产生不利影
响。相关关联交易事项不会对公司独立性造成不利影响，不会损害上市公司或
中小股东的利益。
具体内容详见本公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《中控技术股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》
（公告编号：2025-029）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于开展资金池业务的议案》
经审议，监事会认为，为适应公司业务的持续发展，满足日益增长的资金
统一管理需求，公司在确保资金安全的前提下，与金融机构合作开展资金池业
务有利于进一步强化资金集中管理、提升资金使用效益，降低整体资金成本。
监事会同意本次开展资金池业务。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金委托理财的议案》
经审议，监事会同意公司在不影响公司及控股子公司的正常经营及资金安
全的前提下，使用额度不超过人民币 30 亿元的暂时闲置自有资金委托理财，
提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，增加现金资产收益。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《中控技术股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金委托理财的公告》（公告
编号：2025-030）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于新加坡子公司变更记账本位币的议案》
经审议，监事会认为，公司结合实际情况变更新加坡子公司记账本位币，
有利于提供更可靠的会计信息，更加真实地反映公司的财务状况和经营成果，
符合《企业会计准则》的相关规定。监事会同意新加坡子公司本次变更记账本
位币事项。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《中控技术股份有限公司关于新加坡子公司变更记账本位币的公告》（公告编
号：2025-031）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
经审议，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人
民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、
规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监
事会的职权由董事会审计委员会行使，同时《中控技术股份有限公司监事会议
事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，
并对《中控技术股份有限公司章程》中相关条款作相应修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第六届监事会仍将严格
按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履
行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合
法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。
同时，根据公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议
审议通过的《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的
议案》，公司已按照相关规定办理 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归
属相关事宜，本次限制性股票归属完成后，公司注册资本由人民币 79,059.1256
万 元 变 更 为 人 民 币 79,118.9527 万 元 ， 股 份总 数 由 79,059.1256 万 股 变 更 为
股份有限公司章程》中的相应条款进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《中控技术股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及
制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-032）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中控技术股份有限公司监事会
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