证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－060
昊华化工科技集团股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科
技”）第八届董事会第三十四次会议于 2025 年 8 月 28 日在北京市朝
阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场表决方
式召开，本次会议通知等材料已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件并短
信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议由董事长
王军先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召开符
合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
会议审议并通过如下议案：
一、关于审议《昊华科技 2025 年半年度报告》及摘要的议案
董事会同意《昊华科技 2025 年半年度报告》及摘要。
公司董事会审计委员会已审议通过相关议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《昊华科技 2025 年半年度报告》及摘要详见 2025 年 8 月 30 日
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（摘要同时刊登于《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》）。
《昊华科技 2025 年半年度主要经营数据公告》（公告编号：临
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
二、关于审议《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司 2025
年半年度风险持续评估报告》的议案
董事会同意《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司 2025 年
半年度风险持续评估报告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
张宝红先生、姚立新先生、周民先生为关联董事，回避了本关联
交易议案的表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《昊华化工科技集团股份有限公司关于中化集团财务有限责任
公司 2025 年半年度风险持续评估报告》详见 2025 年 8 月 30 日上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、关于审议《昊华科技 2025 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》的议案
董事会同意《昊华科技 2025 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。董事会认为公司 2025 年半年度募集资金使用情
况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》的《昊华科技关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：临 2025－063）。
四、关于审议取消监事会并修订《昊华科技公司章程》的议案
董事会同意公司取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会
行使，《昊华科技监事会议事规则》予以废止。同时，董事会同意对
《昊华科技公司章程》部分条款进行修订。
在公司股东大会审议通过该事项前，公司第八届监事会及各位监
事仍应严格按照法律法规及《昊华科技公司章程》的规定继续尽职履
责。自公司股东大会审议通过本议案后，公司第八届监事会予以取消、
各位监事的职务自然免除并停止履职。公司各项规章制度中涉及监事
会、监事的规定不再适用，董事会审计委员会成员履行原监事相关职
责。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》的《昊华科技关于取消监事会并修订<昊华科技公司章程>及相关
制度的公告》（公告编号：临 2025－064）。
五、关于审议修订《昊华科技股东会议事规则》的议案
董事会同意调整《昊华科技股东大会议事规则》名称为《昊华科
技股东会议事规则》，并对《昊华科技股东会议事规则》部分条款进
行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《昊华科技股东会议事规则》详见 2025 年 8 月 30 日上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
六、关于审议修订《昊华科技董事会议事规则》的议案
董事会同意修订《昊华科技董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《昊华科技董事会议事规则》详见 2025 年 8 月 30 日上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
七、关于审议修订《昊华科技董事会审计委员会实施细则》的议
案
董事会同意修订《昊华科技董事会审计委员会实施细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《昊华科技董事会审计委员会实施细则》详见 2025 年 8 月 30 日
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、关于审议修订《昊华科技董事会战略与可持续发展委员会实
施细则》的议案
董事会同意修订《昊华科技董事会战略与可持续发展委员会实施
细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见 2025
《昊华科技董事会战略与可持续发展委员会实施细则》
年 8 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、关于审议修订《昊华科技合规管理规定》的议案
董事会同意修订《昊华科技合规管理规定》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、关于审议增加公司 2025 年度日常关联交易预计金额的议案
董事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计金额由原预估的
万元。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
王军先生、张宝红先生、姚立新先生、周民先生为关联董事，回
避了本关联交易议案的表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》的《昊华科技关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计金额的
公告》（公告编号：临 2025－065）。
十一、关于审议确定公司总经理等高级管理人员《2025 年度经
营业绩责任书》的议案
董事会同意公司总经理等高级管理人员《2025 年度经营业绩责
任书》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事王军先生为公司总经理，回避了本议案的表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、关于审议全资子公司吸收合并暨变更部分募集资金投资项
目实施主体的议案
董事会同意公司全资子公司吸收合并暨将募集资金投资项目“扩
建 3000 吨/年 CTFE 和 10000 吨/年 R113a 联产项目”的实施主体由下
属全资子公司郴州中化氟源新材料有限公司变更为公司下属全资子
公司湖南中蓝新材料科技有限公司。公司本次全资子公司吸收合并暨
变更部分募集资金投资项目实施主体符合公司发展需要，不存在变相
改变募集资金投向、损害公司及股东利益的行为，符合《上市公司募
集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关要求。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》的《昊华科技关于全资子公司吸收合并暨变更部分募集资金投资
项目实施主体的公告》（公告编号：临 2025－066）。
十三、关于审议召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案
公司董事会同意于 2025 年 9 月 26 日（星期五），在北京市朝阳
区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室召开公司 2025 年
第四次临时股东大会，董事会及监事会审议通过并需由股东大会审议
的议案将提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。具体事项如下：
公司 2025 年第四次临时股东大会审议事项：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》的《昊华科技关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公
告编号：临 2025－067）。
特此公告。
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