证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-070
大位数据科技（广东）集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
）董事会于 2025
大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”
年 8 月 26 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第十届董事会全体董事
发出召开公司第十届董事会第二次（临时）会议的通知。会议于 2025 年 8 月 28 日
在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事
，董事长张微女士主持会议，公司高
级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公
司法》
）、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审核，董事会认为公司编制的《2025 年半年度报告》及摘要符合法律、行政
法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《〈2025 年半年度报告〉
及摘要》。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理
办法》及《上市公司投资者关系管理工作指引》等最新法律法规、规范性文件的
要求，公司结合实际经营情况，对现行部分治理制度进行了修订和完善。
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表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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同意修订《股东大会网络投票制度》并更名为《股东会网络投票制度》
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表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。
三、备查文件
《第十届董事会第二次（临时）会议决议》
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《第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》
。
特此公告。
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