证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-044
苏豪弘业股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本董事会及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通
知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日在南京
市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事
长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成
如下决议：
一、审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及摘要的议案》
本事项已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《苏豪弘业股份有限公司 2025 年半年度报告》。
二、审议通过《关于 2025 年半年度计提相关资产减值准备的议案》
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于 2025 年半年度计
提相关资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025-045）。
三、审议通过《关于调整公司 2025 年度日常经营关联交易预计额度的议案》
本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
会议表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事蒋海英女士、罗
凌女士回避表决。
具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于调整 2025 年度日
常经营关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2025-046）。
特此公告。
苏豪弘业股份有限公司董事会
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