一心为民 全心服务
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-078 号
一心堂药业集团股份有限公司
关于 2025 年中期利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 29 日召开第六届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2025
年度第二次临时股东会审议，现将该预案的基本情况公告如下：
二、2025 年中期利润分配预案的基本情况
根据公司 2025 年半年度财务报告(未经审计)，公司 2025 年 1-6 月实现归属于上市公司股
东的净利润为 249,650,382.88 元，2025 年 1-6 月母公司净利润为 207,441,708.78 元。依据《公
司法》和《公司章程》等有关规定，2025 年半年度不提取法定盈余公积金。截至 2025 年 6 月
为 3,045,923,594.70 元，公司总股本为 585,604,125 股（截至公告披露日，公司股份回购专用
证券账户存放 11,475,900 股，存放期间不享有利润分配、公积金转增股本、配股等相关权利）。
公司 2025 年中期利润分配方案为：以 2025 年半年度权益分派方案实施时股权登记日的总
股本扣除公司回购专用账户股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)，不送
红股，不以资本公积金转增股本，本次预计现金分红总额为 114,825,645.00（含税)。
本次现金分红金额合计占 2025 年上半年归属于上市公司股东的净利润的 45.99%；占母公
司净利润的 55.35%；占母公司未分配利润的 3.77%。
提示：若公司利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、股份回购等
原因发生变化的，将按照分配比例（即向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红
股，不以资本公积金转增股本）不变的原则对现金分红金额进行相应调整。
上述利润分配预案合法合规，符合公司的利润分配政策及承诺。该议案尚需提交 2025 年度
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第二次临时股东会审议通过。
三、现金分红方案合理性说明
本次现金分红的金额未达到当期净利润的 100%，且未达到当期末未分配利润的 50%。2025
年中期利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提
下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资
金短缺，不会对公司的偿债能力产生不利影响，公司过去 12 个月内不存在使用募集资金补充流
动资金情形。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红》的规定，符合公司招股说明书以及《公司章程》中关于现金分红的规定，符合公司
确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，符合公司未来
经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
四、2025 年中期利润分配预案的决策程序
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有
关规定，经对公司年报及审计报告的认真审阅，我们认为：董事会提出的 2025 年中期利润分配
预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时考虑了对股东的现
金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益，不存在损害中
小投资者利益的情况。
因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第六届董事会第十六次会
议审议。
公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》，并
同意将该议案提交公司 2025 年度第二次临时股东会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度第二次临时股东会审议通过后方可实施，敬请广
大投资者关注并注意投资风险。
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备查文件：
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
董事会
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