艾迪精密: 艾迪精密第五届监事会第五次会议决议公告_股票频道

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密
公告编号：2025-031
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
烟台艾迪精密机械股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、监事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
已于 2025 年 8 月 25 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事 3
人，实际出席会议 3 人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
议案》；
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以监事会决议的形式提出的对 2025 年半年度报告的书面审核意见如
下：
①2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。
②2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司 2025 年半
年度报告的经营管理和财务状况。
③在提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
的专项报告的议案》；
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
监事会

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