证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-49
债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1
债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3
债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4
五矿发展股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”
）第十届董事会第七次
会议于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2025
年 8 月 5 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长魏涛先生主
持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）
《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》
同意对公司董事会专门委员会部分委员进行调整。调整后董事会
四个专门委员会组成人员名单为：
主任委员：魏涛
委员：张新民、朱岩、黄国平、李智聪
主任委员：张新民
委员：朱岩、李曙光、姜世雄、常伟
主任委员：朱岩
委员：张新民、李曙光、常伟、鲁辉
主任委员：李曙光
委员：张新民、朱岩、黄国平、姜世雄
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）公司《2025 年度财务预算报告》
审议通过公司《2025 年度财务预算报告》
。
上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董
事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）公司《2025 年半年度财务报告》
审议通过公司《2025 年半年度财务报告》
。
上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董
事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）公司《2025 年 1-6 月计提资产减值准备的专项报告》
公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业
会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状
况，同意公司计提资产减值准备。
上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董
事会审议。
具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2025-50）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）
《关于公司<2025 年半年度报告>及<摘要>的议案》
审议通过公司《2025 年半年度报告》及《摘要》，同意对外披露。
公司《2025 年半年度报告》及《摘要》已经公司董事会审计委
员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
《五矿发展股份有限公司 2025 年半年度报告》及《摘要》详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《 》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）
《关于公司<2025 年半年度内部审计工作报告>的议案》
审议通过《五矿发展股份有限公司 2025 年半年度内部审计工作
报告》。
上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董
事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）公司《对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》
审议通过《五矿发展股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司
的风险持续评估报告》
，同意对外披露。
该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）
《关于修订公司<董事会决议跟踪工作细则>的议案》
同意修订《五矿发展股份有限公司董事会决议跟踪工作细则》
（修
订后制度名称为《五矿发展股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评
价工作细则》）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）
《关于审议公司<市值管理制度>的议案》
审议通过《五矿发展股份有限公司市值管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）
《五矿发展股份有限公司“提质增效重回报”行动方案中
期评估报告》
审议通过《五矿发展股份有限公司“提质增效重回报”行动方案
中期评估报告》
。
在提升经营质量、发展新质生产力、增强投资者回报、强化投资者沟
通、优化公司治理、压实“关键少数”责任等方面积极开展相关工作，
取得了阶段性成果。
该报告内容详见《五矿发展股份有限公司 2025 年半年度报告》
第三节“管理层讨论与分析—其他披露事项”。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此外，公司董事会听取了公司《2025 年半年度业务工作报告》
、
公司《2025 年半年度董事会决议落实情况报告》和公司《2025 年半
年度董事会授权事项行权情况报告》
。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二五年八月三十日
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