证券代码：603638 证券简称：艾迪精密
公告编号：2025-030
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
烟台艾迪精密机械股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开；会议通知于 2025 年 8 月 25
日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事 9 人，实际出席会议 9 人，会
议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及报告摘要的议案》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案审计委员会发表明确同意意见，并提交董事会审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案审计委员会发表明确同意意见，并提交董事会审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
（三）审议通过《关于取消监事会的议案》；
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程
指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于 2024
年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结
合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委
员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行，本次取消监事会事项不会对公司
治理、生产经营产生不利影响。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会予以审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>及部分议事规则并授权董事会经办具
体事宜的议案》；
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程
指引》（证监会公告〔2025〕6 号）等相关法律法规的规定，并结合实际情况，公
司对《公司章程》部分条款进行了修订,并对《公司章程》部分条款的格式进行了
调整。
公司依据上述内容相应修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》中相
关条款。本次《公司章程》及《股东会议事规则》、《董事会议事规则》修订事
项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及相关工作人员办理
章程备案等事宜。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会予以审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
（五）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》；
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证监会、上
海证券交易所随之发布的相关法律法规的规定，为进一步完善公司治理，公司对
以下制度进行修订：
序号 名称
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案中第 1 项至第 6 项尚需提请公司股东大会予以审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》；
同意召开公司 2025 年第一次临时股东大会；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
特此公告。
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