证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-020 号
金陵饭店股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2025
年 8 月 28 日以通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及
《公司章程》的规定。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。经与会董
事审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于《金陵饭店股份有限公司2025年半年度报告及摘要》的议
案。
经审议，全体董事认为公司编制《2025年半年度报告及摘要》的程序符合有
关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司2025年半年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提
交董事会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵
饭店股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。
二 、 审议通过了关于《增补非独立董事候选人》的议案。
鉴于公司董事刘涛先生因工作原因，申请辞去公司第八届董事会董事及专
门委员会委员相关职务，辞职后不再担任公司任何职务；董事兼副总经理张萍
女士因退休原因，申请辞去公司第八届董事会董事及专门委员会委员、副总经理
等相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会提名委员会审核，
董事会同意提名刘飞燕女士、周蕾女士为第八届董事会非独立董事候选人，其
任职期限自股东会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
公司董事会对刘涛先生、张萍女士在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公
司发展做出的贡献表示衷心感谢！
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案已经第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交董
事会审议。本议案尚需提交公司股东会进行审议。
具体内容详见公司发布的《关于董事辞职及提名董事候选人的公告》（公告
编号：临 2025-021 号）
三、审议通过了关于《公司2024年度工资总额清算和2025年度工资总额预算》
的议案。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了关于修订《公司独立董事工作制度》的议案。
根据中国证券监督管理委员会2025年3月27日修订发布的《上市公司独立董
事管理办法》等相关规定，同意修订本制度。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会进行审议。
五、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。
公司定于2025年9月16日召开公司2025年第一次临时股东会。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》
（公
告编号：临 2025-022 号）
特此公告。
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