证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-054
北京电子城高科技集团股份有限公司
第十二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十
二届监事会第十九次会议于 2025 年 8 月 28 日上午在公司会议室召开，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高管人员列席了会议。
会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会
主席安立红先生主持，出席会议监事一致审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会经过认真审议出具审核意见如下：
公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2025 年半年度
报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2025 年半年度的
经营管理和财务状况等事项。
二、审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会认为公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》
、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定及时、真实、准
确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集
资金管理违规的情况。
三、审议通过《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划预留授
予部分第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会经过认真审议出具审核意见如下：公司本次将 2019
年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期已到期未行权股票
期权予以注销符合有关法律法规及《公司股票期权激励计划（草案）》
的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司利益及全体股东特
别是中小股东利益的情形。董事会本次注销部分股票期权的程序符合
相关规定，合法有效。
四、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司为落实最新法律法规及监管要求，根据《公司法》《上市公
司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性
文件的相关规定，并结合公司实际情况，将不再设置监事会与监事，
由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，并对《公
司章程》进行修订。
本议案尚需作为特别决议事项提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司为落实最新法律法规及监管要求，根据《公司法》《上市公
司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性
文件的相关规定，并结合公司实际情况，将不再设置监事会与监事，
由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，公司同
步废止《监事会议事规则》
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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